1.1. Полное фирменное наименование эмитента «НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «НОТА-Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127018 г. Москва, ул. Образцова, д.31, стр.3
1.4. ОГРН эмитента 1027739019000
1.5. ИНН эмитента 7203063256
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02913B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nota-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом Банка, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров Банка:
23 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка:
24 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. О предварительном утверждении годового отчета «НОТА-Банк» (ОАО) за 2011 год.
8. О распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов по акциям по результатам 2011 года.
9. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии и аудиторского заключении за 2011 год.
10. О кандидатах в состав Совета директоров.
11. О кандидатах в состав Ревизионной комиссии.
12. О кандидатуре аудитора «НОТА-Банк» (ОАО).
13. Определение перечня информации (материалов) и порядка ее предоставления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Е.И. Сорочан
3.2. Дата “23” мая 2012г. М.П.