1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Самаранефтепродукт-Автоматика»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СНПА»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 443010, г Самара,
ул Галактионовская, д 72
14 ОГРН эмитента 1026301414864
15 ИНН эмитента 6317013465
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00727-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwsnparu
2 Содержание сообщения
1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 3 Рекомендовать Годовому (по итогам 2011 года) общему собранию акционеров Общества объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2011 год в размере 682,86 (Шестьсот восемьдесят два и 86/100) руб/акц в общей сумме 461 613,36 (Четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот тринадцать и 36/100) рублей Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества произвести в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
В связи с необходимостью финансирования инвестиционных программ рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год
Результаты голосования:
ЗА 4 голоса ; Против 0 голосов ; Воздержался 0 голосов
Вопрос 5
1 Созвать Годовое (по итогам 2011 года) общее собрание акционеров ОАО «Самаранефтепродукт-Автоматика» 26 июня 2012 года в 1200 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, 443010, г Самара, ул Галактионовская, д72, ком 115, ОАО «Самаранефтепродукт-Автоматика»
Собрание провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с возможностью заочного голосования
2 Начало регистрации лиц, участвующих в Годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров Общества, с 1100 часов 26 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, 443010, г Самара, ул Галактионовская, д72, ком 115, ОАО «Самаранефтепродукт-Автоматика»
3 Определить 23 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «Самаранефтепродукт-Автоматика», на основании данных реестра акционеров Общества
4 Утвердить повестку дня Собрания акционеров:
1) Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Самаранефтепродукт-Автоматика»;
2) Утверждение Годового отчета ОАО «Самаранефтепродукт-Автоматика» за 2011 год;
3) Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Самаранефтепродукт-Автоматика» за 2011 год;
4) Утверждение распределения прибылей, в том числе на выплату дивидендов по акциям ОАО «Самаранефтепродукт-Автоматика» за 2011 год, и убытков ОАО «Самаранефтепродукт-Автоматика» за 2011 год;
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «Самаранефтепродукт-Автоматика»
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Самаранефтепродукт-Автоматика»;
7) Утверждение Аудитора ОАО «Самаранефтепродукт-Автоматика»
5 Определить следующую информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1) Годовой отчет Общества за 2011 год;
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
3) Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
5) Распределение прибылей и убытков ОАО «Самаранефтепродукт-Автоматика» за 2011 год;
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2011 года;
7) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган Общества;
8) Проекты решений Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров Общества;
9) Информация о кандидатуре Аудитора - ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие Бизнес Систем»
6 Установить, что ознакомление акционеров с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания проводится, начиная с 06 июня 2012 года по 26 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, 443010, г Самара, ул Галактионовская, д72, ком 115, ОАО «Самаранефтепродукт-Автоматика», а также по месту проведения Собрания в день его проведения
7 Определить, что голосование на Годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров будет осуществляться с использованием бюллетеней для голосования
8 Утвердить форму и текст Информационного сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования
9 Утвердить проекты решений Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров Общества
10 Генеральному директору Общества не позднее 06 июня 2012 года направить Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать Собрании, заказными письмами или вручить под роспись
11 Определить 23 июня 2012 г последним днем приема бюллетеней акционеров по заочному голосованию, учитываемых при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования
12 Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в ОАО «Самаранефтепродукт-Автоматика»: Российская Федерация, 443010, г Самара, ул Галактионовская, д72, ком 115, ОАО «Самаранефтепродукт-Автоматика»
13 Определить, что председательствует на Собрании Председатель Совета директоров Уваров ГВ, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета директоров Шварцман ЛС
14 Поручить Секретарю Совета директоров Зарипову МК осуществлять функции Секретаря Собрания
Кворум: имеется
Результаты голосования:
ЗА 4 голоса; Против 0 голосов; Воздержался 0 голосов
2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 г
3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3 от 23 мая 2012 г
3 Подпись
31 Технический директор
ОАО «СНПА»Логвинов СЛ
(подпись)
32 Дата “23” мая 2012 г МП