СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109429, г Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3
14 ОГРН эмитента 1027700500190
15 ИНН эмитента 7723006328
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00084-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmnpzgazprom-neftru
2 Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется
Получены 6 (шесть) опросных листов членов Совета директоров, принявших участие и голосовавших по вопросу повестки дня
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора оказания услуг между ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» и ООО «НПП «Нефтехимия»
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручения между ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» (Исполнитель) и ООО «НПП «Нефтехимия» (Заказчик) на следующих основных условиях:
предмет сделки - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по поверке (калибровке) средств измерений, в соответствии с аттестатом аккредитации в области обеспечения единства измерений, по заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором;
общая сумма вознаграждения по Договору - не более 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;
срок действия сделки – до 31122012 г
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23052012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2012 г, Протокол № 28
3 Подпись
31 Начальник отдела
корпоративных отношений
(на основании Доверенности
№ 163 от 14052012 г) ____________________ ЛЛ Чударев
(подпись)
32 Дата «23» мая 2012 г МП