Решение общего собрания
--------------------------------------------------------------------------------
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Хабаровский завод "Базалит ДВ"
1.2. Сокращенное наименование эмитента ОАО «ХЗ «Базалит ДВ»
1.3. Место нахождения эмитента 680014, г. Хабаровск, пр.60-летия Октября, 8
1.4. ОГРН эмитента 1022701199256
1.5. ИНН эмитента 2702060251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30233-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.bazalt.khv. ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров годовое
2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания 18 мая 2012 года;
г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 8
2.4. Кворум общего собрания
Кворум по выборам ревизионной комиссии 98,446%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (в скобках указан процент голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании):
1). Утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
«за» - 3295 голоса (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов
2). Утвердить годовой бухгалтерский отчет общества за 2011 год.
«за» - 3295 голоса (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов
Утвердить отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год.
«за» - 3295 голоса (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов
3). Утвердить распределение прибыли по результатам 2011 года: всю оставшуюся прибыль 16592 тыс.руб. не распределять.
«за» - 3295 голоса (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов
4). Выплату дивидендов по результатам 2011 года не производить.
«за» - 3295 голоса (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов
5). Избрать в совет директоров:
Аллаярова Ирека Ильевича: «за» - 3295 голоса (16,666%),
Горелько Юрия Федоровича: «за» - 3295 голоса (16,666%),
Кандаурова Игоря Валентиновича: «за» - 3295 голоса (16,667),
Каюмова Рустама Сабитовича: «за» - 3295 голоса (16,667%),
Рыбакова Игоря Владимировича: «за» - 3295голоса (16,667%),
Ясинецкую Елену Владимировну: «за» - 3295 голоса (16,667%),
«Против всех кандидатов» - нет голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - нет голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
Суммарное кумулятивное количество голосов «За» избрание: 19770 голосов (100%).
6). Избрать в ревизионную комиссию общества:
Нежура Дину Витальевну: «за» - 3295 голоса (100%), «против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
Саранскую Юлию Анатольевну: «за» - 3295 голоса(100%), «против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
Рыжкову Ольгу Юрьевну: «за» - 3295 голоса (100%), «против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
7). Избрать в счетную комиссию общества:
Тарасову Светлану Николаевну: «за» - 3295 голоса (100%), «против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
Мелентьеву Екатерину Александровну: «за» - 3295 голоса(100%), «против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
Сергушеву Светлану Петровну: «за» - 3295 голоса (100%), «против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
Изместьева Сеогея Константиновича: «за» - 3295 голоса (100%), «против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
Фарфудинова Олега Михайловича: «за» - 3295 голоса (100%), «против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
8). Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «ДВ Актив-Аудит».
«за» - 3292 голоса (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов
9). Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента, являющегося акционерным обществом, от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
«за» - 3295 голоса (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов
2.6. Формулировки решений, принятых собранием:
1). Утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
2). Утвердить годовой бухгалтерский отчет общества за 2011 год.
Утвердить отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год.
3). Всю оставшуюся прибыль 16592 тыс.руб. не распределять.
4). Выплату дивидендов по результатам 2011года не производить.
5). Избрать в совет директоров:
Аллаярова Ирека Ильевича
Горелько Юрия Федоровича
Кандаурова Игоря Валентиновича
Каюмова Рустама Сабитовича
Рыбакова Игоря Владимировича
Ясинецкую Елену Владимировну
6). Избрать в ревизионную комиссию общества.
Нежура Дину Витальевну
Саранскую Юлию Анатольевну
Рыжкову Ольгу Юрьевну
7). Избрать в счетную комиссию общества.
Тарасову Светлану Николаевну
Мелентьеву Екатерину Александровну
Сергушеву Светлану Петровну
Изместьева Сеогея Константиновича
Фарфудинова Олега Михайловича
8). Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «ДВ Актив-Аудит».
9). Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента, являющегося акционерным обществом, от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 мая 2012 года
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «ХЗ «Базалит ДВ» ________________________ Р.В. Гайсин
3.2. Дата: 18.05.2012 г.
М.П.