«Сведения о проведении общего годового собрания акционеров эмитента и
о принятых им решений. »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента. Закрытое акционерное общество «Донская обувь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО Д.О.
1.3. Место нахождения эмитента. 301782, Тульская обл., г. Донской, мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 12 а.
1.4. ОГРН эмитента 1027101373716
1.5. ИНН эмитента. 7114001321
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 04988-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. www.a-rnr.ru.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
Проведено общее годовое собрание акционеров эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения собрания – 18 мая 2012 г. Место проведения собрания: Тульская обл., г. Донской, мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 12 а.
2.4. Кворум общего собрания.
В годовом общем собрании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 125132 голосующими акциями, что составляет 96,3 % от общего количества размещенных голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
По количественному составу итоги голосования:
«за» 125073; «против» - нет; «воздержался» - 59; количество голосов по недействительным бюллетеням – нет.
По персональному составу итоги голосования:
«за» 124999; «против» - 74; «воздержался» - 59; количество голосов по недействительным бюллетеням – нет.
2. Об итогах работы Общества за 2011 год и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли, размера дивидендов по результатам финансового года.
По утверждению годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2011 год итого голосования:
«за» 124876; «против» - нет; «воздержался» - 256; количество голосов по недействительным бюллетеням – нет.
По не распределению прибыли и не выплате дивидендов итоги голосования:
«за» 124435; «против» - 420; «воздержался» - 277; количество голосов по недействительным бюллетеням – нет.
3. Об утверждении заключений ревизионной комиссии.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» 124876; «против» - 74; «воздержался» - 182; количество голосов по недействительным бюллетеням – нет.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета. Голосование кумулятивное.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» «против» «воздержался» количество голосов по
недействительным
бюллетеням
- Сухов Виктор Витальевич 124477 нет 123 нет
Начальник отдела
по управлению качеством
ЗАО МОФ
«Парижская коммуна»
- Татарчук Иван Русланович 124387 нет 123 нет
заместитель генерального
директора ЗАО МОФ
«Парижская коммуна»
по управлению производственным
комплексом
- Федькина Любовь Николаевна 124387 нет 123 нет
начальник производственного
отдела ЗАО МОФ «Парижская
коммуна»
- Романова Любовь Васильевна 126240 нет 123 нет
генеральный директор
ЗАО «Донская обувь»
- Шестакова Людмила Николаевна 125554 нет 123 нет
начальник планово-экономического
отдела ЗАО «Донская обувь».
Итого 625045 нет 615
5. Об избрании членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по пятому вопросу 16869. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня 12001.
Итоги голосования по пятому вопросу:
«за» «против» «воздержался» количество голосов по
недействительным
бюллетеням
- Белов Александр Иванович 11792 нет 209 -
начальник контрольно-
ревизионного отдела ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»
- Колпащиков Андрей 11806 нет 195 -
Геннадьевич заместитель
главного бухгалтера ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»
- Щедрин Олег Валерьевич 11862 нет 139 -
начальник юридического отдела
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
6. Об одобрении обращения в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента – Закрытого акционерного общества «Донская обувь» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования по шестому вопросу.
«за» «против» «воздержался» количество голосов по
недействительным
бюллетеням
124934 123 75 -
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу.
1.1. Утвердить счетную комиссию в количестве 3-х (трех) человек.
1.2. Утвердить персональный состав счетной комиссии:
- Зинченко Тамара Ивановна;
- Костомарова Елена Николаевна;
- Потапкина Наталья Николаевна.
По второму вопросу.
2.1. Утвердить годовой отчет ЗАО «Донская обувь», бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год.
2.2. Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
По третьему вопросу.
Утвердить отчет ревизионной комиссии ЗАО «Донская обувь».
По четвертому вопросу.
Избрать Наблюдательный совет ЗАО «Донская обувь» в составе:
Сухов Виктор Витальевич - начальник ОУК ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
Татарчук Иван Русланович - заместитель генерального директора ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» по управлению производственным комплексом.
Федькина Любовь Николаевна - начальник производственного отдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Романова Любовь Васильевна - генеральный директор ЗАО «Донская обувь»
Шестакова Людмила Николаевна - начальник планово-экономического отдела ЗАО «Донская обувь».
По пятому вопросу.
Избрать ревизионную комиссию ЗАО «Донская обувь» в составе:
Белов Александр Иванович - начальник контрольно-ревизионного отдела ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»
Колпащиков Андрей Геннадьевич - заместитель главного бухгалтера ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Щедрин Олег Валерьевич - начальник юридического отдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
6. Одобрить обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента – Закрытого акционерного общества «Донская обувь» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 21 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ Л. В. Романова
Наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента И. О. Фамилия
3.2. Дата «22» мая 2012 г. М.П.