1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Богородицкое»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Богородицкое»
1.3. Место нахождения эмитента 347562, Ростовская обл., Песчанокопский р-н, с. Богородицкое, пер. Советский, 76
1.4. ОГРН эмитента 1046127001766
1.5. ИНН эмитента 6127010762
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34214-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21765
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров общества решениях.
1. О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров)
Установить дату проведения и регистрации участников собрания: 18.06.2012
Место проведения общего собрания: 347562, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский, 76.
Время проведения общего собрания: начало собрания 12:00, регистрация участников собрания 10:00
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка работы собрания.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
3. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
4. Распределение прибыли.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Выборы ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
2. О рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
Рекомендовать общему собранию акционеров произвести распределение прибыли по результатам 2011 финансового года: на развитие хозяйства, улучшение материально-технической базы; оказание материальной помощи и социальные нужды сотрудников и пайщиков общества по усмотрению Совета директоров общества – 42 452 311,00 (Сорок два миллионов четыреста пятьдесят две тысячи триста одиннадцать) рублей. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год.
3. О рекомендации общему собранию акционеров по одобрению сделок с заинтересованностью:
Рекомендовать для одобрения на годовом общем собрании акционеров сделки с заинтересованностью, совершенные по:
Соглашению о новации № 04/Б/10 от 08 сентября 2010 года на сумму 53 696 138,36 (Пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать восемь) рублей 36 копеек с Яловенко Еленой Витальевной;
Договору займа № ДЗ/04/Б/10 от 08 сентября 2010 года на сумму 53 696 138,36 (Пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать восемь) рублей 36 копеек с Яловенко Еленой Витальевной;
Соглашению о новации № 03/Б/10 от 07 сентября 2010 года на сумму 78 406 806,32 (Семьдесят восемь миллионов четыреста шесть тысяч восемьсот шесть) рублей 32 копейки с Яловенко Еленой Витальевной;
Договору займа № ДЗ/03/Б/10 от 07 сентября 2010 года на сумму 78 406 806,32 (Семьдесят восемь миллионов четыреста шесть тысяч восемьсот шесть) рублей 32 копейки с Яловенко Еленой Витальевной;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 заседания Совета директоров от 14.05.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Л. Некрасов
ОАО «Богородицкое » (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.