Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИК СЗРМНС "Титул"

1.3. Место нахождения эмитента: 628012, г.Ханты-Мансийск, ул.Карла Маркса, д.15

1.4. ОГРН эмитента: 1028600509475

1.5. ИНН эмитента: 8601002769

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00411-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.titul.org

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2012 года; г.Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, д.15, Конференц-зал ОАО «Центр Спорта».

2.4. Кворум общего собрания акционеров: всего на собрании были представлены акционеры, обладающие в совокупности 55 454 156 голосами, что составляет 39,61% от общего числа голосующих акций ОАО «ИК СЗРМНС «Титул». Собрание повторное и кворум определяется из расчета 30% голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.

2.Утверждение Устава ОАО ИК СЗРМНС «Титул» в новой редакции.

3.Утверждение аудитора Общества.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. Прибыль Общества по итогам 2011 года направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования: "ЗА" - 55 451 140 голосов (99,99 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1140 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1688 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

2. Утвердить Устав ОАО ИК СЗРМНС «Титул» в новой редакции.

Итоги голосования: "ЗА" - 55 451 148 голосов (99,99 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1140 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1688 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

3. Утвердить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА» аудитором Общества.

Итоги голосования: "ЗА" - 55 451 148 голосов (99,99 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1140 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1688 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Волина Елена Викторовна

Итоги голосования: "ЗА" - 45 528 202 голосов (85,71 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1140 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1688 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

2. Горелова Любовь Николаевна

Итоги голосования: "ЗА" - 45 528 202 голосов (85,71 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1140 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1688 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

3. Першина Галина Николаевна

Итоги голосования: "ЗА" - 45 529 342 голосов (85,71 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1688 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

5. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Алиев Руслан Гаджиевич