о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытого акционерного общества «БизнесКонсалт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БК»
1.3. Место нахождения эмитента 654005 Россия, Кемеровская область г.Новокузнецк, пр.Строителей, 57
1.4. ИНН эмитента 4218024984
1.5. ОГРН эмитента 1034218005260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 26681-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bcnvk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - годовое общее собрание акционеров ОАО «БизнесКонсалт» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров -19 июня 2012 года в 11часов местного времени по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, пр. Строителей, 57;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - в 10 часов 30 минут местного времени;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не применимо для данной формы голосования;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – на 24 мая 2012 года;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров
1. Возложение функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания»;
2. Утверждение годового отчета ОАО «БизнесКонсалт» за 2011 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «БизнесКонсалт» за 2011 год;
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков ОАО «БизнесКонсалт» по результатам 2011 финансового года;
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «БизнесКонсалт»;
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «БизнесКонсалт»;
7. Утверждение аудитора ОАО «БизнесКонсалт».
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 28 мая 2012 года по адресу: г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57 с 10.00 до 13.00 (местного времени).
3. Подпись
3.1. Директор А.А. Ефимова
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” мая 20 12 г. М.П.