ОАО СПЗ "Цимлянский" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательного совета)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
"Сведения о принятых советом директоров эмитента решениях"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Сельскохозяйственный перерабатывающий завод "Цимлянский"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СПЗ «Цимлянский»
13 Место нахождения эмитента 404352, Российская Федерация, Волгоградская область, г Котельниково, ул Северная, 10а
14 ОГРН эмитента 1033401120477
15 ИНН эмитента 3413007518
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45344-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//wwwcymlyansknarodru
Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения: Протокол заседания Совета директоров от 23 мая 2012 года, №1 Место проведения: 404352, Волгоградская область, г Котельниково, ул Северная, д10а, на заседании присутствовало 6 членов совета директоров - 100% кворума
Повестка дня:
1 Рассмотрение отчета о деятельности Общества за 2011 год и вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров
2 Согласование списка кандидатур для вынесения их на утверждение Общего собрания акционеров: а) членов Совета директоров; б) членов Ревизионной комиссии; в) аудитора Общества; г) рассмотрение вопроса о счётной комиссии
3 Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров:
4 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров
5 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров
6 Утверждение перечня информации и документов для ознакомления акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров и порядка их предоставления акционерам
7 Избрание Секретаря Общего собрания акционеров
Решения принятые Советом директоров на заседании 23052012:
1 Избрание членов Совета директоров
2 Избрание членов Ревизионной комиссии
3 Утверждение Аудитора общества
4 Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров
6 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и порядок голосования по ним
7 Утверждение список материалов для ознакомления акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров
8 Утверждение кандидатуры секретаря Общего собрания акционеров
3 Подпись
31 Наименование должности ИО Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Директор _______________ Алмазов НВ
(подпись)
32 Дата " 23 " мая 20 12 г МП
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет