о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента: 628426, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Маяковского, дом 16/1
1.4. ОГРН эмитента: 1038605506906
1.5. ИНН эмитента: 8602190265
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2539
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sbrb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 .Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (Общее количество членов Совета директоров 9 человек; на заседании присутствовало 8 человек);
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
2.2.1.По вопросу 10 «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка»:
• Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»:
1.Об избрании Счетной комиссии Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА».
2.Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА».
3.Отчет ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА».
4.Отчет Совета директоров о деятельности Совета директоров и исполнительных органов Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА» в 2011 году.
5.Рассмотрение и утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА» за 2011 год.
6.Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА» по результатам финансового года за 2011 год.
7.Выплата (объявление) дивидендов за 2011 год по результатам финансового года.
8.Утверждение Плана доходов и расходов ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» на 2012 год и нормативов распределения прибыли.
9.Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА» на 2012 год.
10. Определение количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА».
11.Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА».
12.Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА».
13.О внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА».
14.Об утверждении и отмене внутренних нормативных документов Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»:
14.1. Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА» в новой редакции;
14.2. Утверждение Положения о Правлении Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА» в новой редакции;
14.3. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
14.4. Отмена Положения о порядке разработки, утверждения и изменения (корректировки) Стратегии развития Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА».
15.Об участии Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций:
15.1. Некоммерческое партнерство "Меркурий клуб";
15.2. Некоммерческая организация «Ассоциация Строительных организаций города Сургута и Сургутского района при Сургутской торгово-промышленной палате».
16.Выход Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА» из членства Некоммерческого партнерства «Омский банковский союз».
17.Об освобождении Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.
18.Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью.
19.Наделение полномочий по подписанию уведомления об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА», предоставляемого в Главное управление Банка России по Тюменской области.
20.Избрание лица, уполномоченного подписывать документы, предоставляемые в Главное управление Банка России по Тюменской области, для государственной регистрации изменений вносимых в Устава Открытого акционерного общества «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов
2.2.2. По вопросу 12 «О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли и убытков Банка по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:
• Рекомендовать акционерам не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2011 года.
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2012 года, протокол № 8
3. Подпись
3.1. Председатель Правления (подпись) И.А.Бобков
3.2. Дата “23” мая 2012 г. М.П.