1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод ЖБИ-3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод ЖБИ-3»
1.3. Место нахождения эмитента 692778, Россия, Приморский край, г.Артем, ул.Стрельникова, 70.
1.4. ОГРН эмитента 1022500528456
1.5. ИНН эмитента 2502000488
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30140-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients@zavodGBI-3
2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров общества: 22 мая 2012г
Дата составления протокола Совета директоров общества: 22 мая 2012г
Номер протокола Совета директоров: № 4.
Решения, принятые Советом директоров:
1. Созвать годовое собрание акционеров ОАО «Завод ЖБИ-3» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Провести годовое общее собрание акционеров - 28 июня 2012 года.
2.1. Утвердить место проведения собрания - Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 70, административный корпус, 4-й этаж. 2.2. Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 12 часов. 2.3. Время начала регистрации участников собрания с 11 часов 00 минут.
3. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Завод ЖБИ-3» по итогам работы за 2011 год, а также представить на утверждение общему собранию акционеров общества и включить годовой отчет общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
4. - Дивиденды по акциям ОАО «Завод ЖБИ-3» за 2011 год не выплачивать. - Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение и (или) компенсации - 500 000 руб. - Направить на Премирование - 1 000 000 руб. - Направить на развитие общества - 16 815 206 руб.
5. Включить предложенных кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию в список кандидатов для избрания совета директоров, ревизионной комиссии, счетной комиссии общества, а информацию о предложенных кандидатах - в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Для избрания в Совет директоров общества:
1. Недбайло Владислав Витальевич;
2. Лисецкий Сергей Геннадьевич;
3. Шишков Владимир Анатольевич;
4. Кириенко Олег Иванович;
5. Андрейченко Валерий Леонидович;
6. Киселев Владимир Зиновьевич;
7. Пархоменко Татьяна Николаевна.
Для избрания в Ревизионную комиссию общества:
1. Куценко валентина ивановна;
2. Копистка Надежда Петровна;
3. Овчаренко Галина Федоровна.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод ЖБИ-3» по итогам работы за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод ЖБИ-3», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 финансовый год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы общества за 2011 год.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Избрание генерального директора общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 31 мая 2012 года. Уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
8. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества;
- Направить иногородним акционерам общества письменное сообщение (заказным письмом) о проведении годового общего собрания акционеров,
до 8 июня 2012 года;
- Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете: «Артем+» (форма сообщения прилагается).
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
10. Принять к сведению Заключения Ревизионной комиссии ОАО «Завод ЖБИ-3» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год. Предоставить заключения Ревизионной комиссии ОАО «Завод ЖБИ-3» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год для ознакомления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
11. Рекомендовать общему собранию акционеров общества утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Налоги-Право».
12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
2. Годовой отчет за 2011 год;
3. Заключения Ревизионной комиссии ОАО «Завод ЖБИ-3» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год;
4. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Завод ЖБИ-3»;
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Завод ЖБИ-3»;
6. Сведения о кандидатах на пост генерального директора ОАО «Завод ЖБИ-3»;
7. Сведения о аудиторе общества;
8. Информация о наличии согласия выдвигаемых кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
9. Проекты годового общего собрания акционеров;
10. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
11. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
12. Утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Стрельникова, 70, административный корпус, 3-й этаж, юридический отдел с 8 июня 2012 г. с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме выходных.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Завод ЖБИ-3» В.З. Киселев
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.