о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Донской коммерческий банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Донкомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 344068 г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32/2
1.4. ОГРН эмитента: 1026100001817
1.5. ИНН эмитента: 6164102186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00492-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.donkombank.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовало 6 из 8 членов Совета директоров ОАО «Донкомбанк». В соответствии с Уставом банка Совет директоров имеет право принимать любые решения, находящиеся в его компетенции.
Повестка дня:
1.О возложении функций председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Донкомбанк».
2.Выборы председателя Совета директоров ОАО «Донкомбанк».
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Возложить функции председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Донкомбанк», проводимого 22.05.2012, на члена Совета директоров Слюсаря Бориса Николаевича.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «Донкомбанк» Слюсаря Бориса Николаевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «22» мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 17 от «22» мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Председатель правления ОАО «Донкомбанк» Л.Г. Мартиди
3.2. Дата 22 мая 2012г.