о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальтрансгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дальтрансгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 680028, Хабаровск, ул. Калинина, 108
1.4. ОГРН эмитента 1032700295650
1.5. ИНН эмитента 6500000930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31039-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации htth://www.daltransgaz.ru
2. Содержание сообщения
о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента.
I.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
II.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
III.Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2012 года.
IV.Место проведения общего собрания акционеров эмитента: место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Калинина, дом 108.
V.Время проведения общего собрания акционеров эмитента: с 10:30 часов 25 июня 2012 года.
VI.Время начала регистрации лиц, принимающих участие общем собрании акционеров эмитента: с 09:30 часов 25 июня 2012 года.
VII.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 мая 2012 года.
IV. Принятые решения:
1. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета ОАО «Дальтрансгаз» за 2011 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Дальтрансгаз» за 2011 год.
3)Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Дальтрансгаз» по результатам 2011 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5)Об избрании членов Совета директоров ОАО «Дальтрансгаз».
6)Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дальтрансгаз».
7)Утверждение аудитора ОАО «Дальтрансгаз».
2. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз»:
1)Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз»;
2)Годовой отчет ОАО «Дальтрансгаз» за 2011 год;
3)Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Дальтрансгаз», в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии ОАО «Дальтрансгаз» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Дальтрансгаз» за 2011 год;
4)Рекомендации Совета директоров ОАО «Дальтрансгаз» по распределению прибыли и убытков ОАО «Дальтрансгаз» по результатам 2011 года;
5)Рекомендации Совета директоров ОАО «Дальтрансгаз» по размеру годовых дивидендов по акциям ОАО «Дальтрансгаз» и порядку их выплаты;
6)Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Дальтрансгаз»;
7)Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Дальтрансгаз»;
8)Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Дальтрансгаз».
9)Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
10)Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз».
Информация (материалы) предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров с 04 июня 2012 года по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 108, ОАО «Дальтрансгаз», тел.: (4212) 42-04-71.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Дальтрансгаз» А.И. Титов
3.2. Дата “23” мая 2012г.