1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Кровля»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кровля»
1.3. Место нахождения эмитента: 453700, Республика Башкортостан, г.Учалы, ул.Кровельная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020202281990
1.5. ИНН эмитента: 0270007462
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30426-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru/tabid/739/Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2012 года; г.Учалы, ул. Кровельная, 1, конференц-зал; время начала собрания: 14 часов 30 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии ОАО «Кровля» за 2011 год.
3. Об утверждении Заключения аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Кровля» за 2011 год.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2011 год.
9. Об установлении вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового собрания акционеров, вы можете ознакомиться по адресу: Республика Башкортостан, г.Учалы, ул.Кровельная, 1 по рабочим дням. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (34791) 41-5-19, 41-3-40 (с 08-30 до 16-45).
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Кровля» Р.Ф.Гиниятуллин
«22» мая 2012