“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
1.3.Место нахождения: Российская Федерация, 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1.
1.4.ОГРН: 1022200528415
1.5.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2204001461
1.6.Уникальный код эмитента: 02873В
1.7.Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: www.nzpb.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2012 года, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, помещение ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 22 400 000. Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, обладают 9 голосами. Акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания, обладают 21 816 335 голосами. Итого на момент открытия собрания –
14 ч. 00 мин. в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 21 816 344 голосами, что составляет 97,39 % размещенных голосующих акций. Кворум для начала работы собрания имеется.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров, результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Банка по результатам 2011 года
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
«за» - 21 816 341, «против» - 0 , «воздержался» - 3.
Решили: Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка. По итогам 2011г. дивиденды не выплачивать. Часть прибыли в размере 9 091 628 рублей 46 копеек оставить нераспределенной, часть прибыли в размере 1 010 180 рублей 94 копейки направить в резервный фонд Банка.
2. Утверждение аудитора Банка.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
«за» - 21 816 341, «против» - 3, «воздержался» - 0.
Решили: Утвердить Аудитором Банка (по письменному согласию) общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Аудит-Консалтинг» (г.Барнаул, лицензия № Е004766 от 01.08.2003 г.) для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2011 г.
3 Утверждение количественного состава Совета Банка
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
«за» - 21 816 344, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решили: Утвердить состав Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек.
4. Избрание Совета Банка.
По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу – 201 600 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, - 196 347 096.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 196 347 078
№ Ф.И.О. Количество голосов “ЗА”
1. Жарков Александр Сергеевич 21 842 720
2. Глазырина Людмила Александровна 21 809 418
3. Митрофанов Николай Николаевич 21 809 400
4. Ленкина Юлия Юрьевна 21 810 400
5. Осипков Валерий Николаевич 21 810 093
6. Прокопьева Лариса Александровна 21 809 400
7. Пьянков Сергей Анатольевич 21 810 737
8. Теплова Ирина Георгиевна 21 823 170
9. Штукмастер Любовь Николаевна 21 821 740
«против» - 0, «воздержался» - 0
Решили: Избрать Совет Банка кумулятивным голосованием из числа следующих кандидатов:
1. Жаркова Александра Сергеевича - генерального директора ОАО ФНПЦ «Алтай», г. Бийск.
2. Глазыриной Людмилы Александровны - главного бухгалтера ОАО «ФНПЦ «Алтай», г. Бийск.
3. Митрофанова Николая Николаевича - директора ООО «Микс», г. Бийск.
4. Ленкиной Юлии Юрьевны - генерального директора ООО «Спецпроммонтаж», г.Бийск.
5. Осипкова Валерия Николаевича - председателя Совета директоров ЗАО «Источник Плюс», г.Бийск.
6. Прокопьевой Ларисы Александровны - председателя Совета директоров ЗАО «Эвалар», г. Бийск.
7. Пьянкова Сергея Анатольевича - заместителя директора по экономике ОАО «ФНПЦ «Алтай», г. Бийск.
8. Тепловой Ирины Георгиевны – директора ЗАО «НПК «Алтай» , г. Бийск.
9. Штукмастер Любови Николаевны - генерального директора ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», г. Бийск.
Предоставить право подписания уведомления об избрании (освобождении) членов Совета Банка Генеральному директору ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» Штукмастер Любови Николаевне.
5. Избрание Членов ревизионной комиссии.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
Кондакова Наталья Георгиевна
«за» - 16 509 718, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Поплаухина Галина Анатольевна
«за» - 16 509 718, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Русских Галина Федоровна
«за» - 16 509 718, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Голоса, принадлежащие членам Совета Банка, в количестве 5 306 626 в голосовании по данному вопросу не участвовали.
Решили: Избрать Ревизионную комиссию сроком на 1 (один) год в составе:
1.Кондаковой Натальи Георгиевны - директора ЗАО «Бальзам», г. Бийск.
2.Поплаухиной Галины Анатольевны - зам. директора ЗАО «НПК «Алтай», г. Бийск.
3.Русских Галины Федоровны - руководителя финансового бюро ОАО «ФНПЦ «Алтай», г. Бийск.
6. Утверждение новой редакции Устава Банка.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
«за» - 21 816 344, «против» - 0 , «воздержался» - 0.
Решили: Увеличить количество дополнительных к размещению (объявленных) акций ОАО "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" до 50 000 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 4 (Четыре) рубля каждая и утвердить новую редакцию Устава Банка.
Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», заявления о государственной регистрации изменений, иных документов, связанных с внесением соответствующих изменений, Генеральному директору Банка Штукмастер Любови Николаевне.
7. Об одобрение сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
«за» - 21 816 342, «против» - 0 , «воздержался» - 0.
Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Митрофанова Николая Николаевича, как аффилированного лица Банка, занимающего должность в органах управления ООО «Микс».
Участники сделки: ОАО «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» и ООО «Микс»,
Предмет сделки: Предоставление кредита ООО «Микс».
Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок с ООО «Микс» должна составлять не более 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей.
8. Одобрение вступления Банка в Некоммерческое партнерство «Инновационно - производственный технологический парк «Бийск».
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
«за» - 21 816 339, «против» - 0 , «воздержался» - 3.
Решили: Одобрить вступление Банка в Некоммерческое партнерство «Инновационно - производственный технологический парк «Бийск».
2.6. Дата составления и номер протокола Общего собрания: 22.05.2012г.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НАРОДНЫЙ
ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» Л.Н.Штукмастер
3.2. Дата: «23» мая 2012 г.