об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38.
1.4. ОГРН эмитента: 1028600001880.
1.5. ИНН эмитента: 8601000666.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01971В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.khmb.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании приняли участие 14 из 14 членов совета директоров эмитента. Кворум для принятия решения путем заочного голосования имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об избрании председателя совета директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»: «за» 14 голосов, «против» нет, «воздержался» нет.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании заместителя председателя совета директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»: «за» 10 голосов, «против» нет, «воздержался» 4 голоса.
В соответствии с пунктом 1 статьи 82 устава эмитента решение по данным вопросам совет директоров принимает большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня:
Избрать председателем совета директоров ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Мурычева Александра Васильевича.
По вопросу № 2 повестки дня: решение не принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание совета директоров эмитента проводилось в форме заочного голосования; дата окончания приема заполненных бюллетеней 21.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 22.05.2012 № 1.
Заместитель президента,
председателя правления
(доверенность № 72-06/11-54 от 14.02.2011) ____________________ С.А. Никонов
(подпись)
М.П.
«22» мая 2012 г.