о повестке дня заседания совета директоров эмитента,
а также о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmstd.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012г., протокол № 22.
Кворум заседания совета директоров эмитента: 100 % от общего числа членов совета директоров, установленного Уставом эмитента.
Повестка дня:
1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Фармстандарт».
2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Фармстандарт».
3. Избрание Правления ОАО «Фармстандарт».
4. Избрание Комитета Совета директоров ОАО «Фармстандарт» по аудиту.
5. Избрание председателя Комитета Совета директоров ОАО «Фармстандарт» по аудиту.
6. Избрание Комитета Совета директоров ОАО «Фармстандарт» по вознаграждениям и кадрам.
7. Избрание председателя Комитета Совета директоров ОАО «Фармстандарт» по вознаграждению и кадрам.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: ЗА – 100% голосов членов совета директоров, принявших участие в голосовании.
Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Фармстандарт» Харитонина Виктора Владимировича.
2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Фармстандарт» Милейко Павла Петровича.
3.1.Избрать Правление ОАО «Фармстандарт» в следующем составе:
1. Крылов Игорь Константинович
2. Милейко Павел Петрович
3. Медникова Ольга Борисовна
3.2. Заключить с 25.05.2012г. договоры по прилагаемой форме между ОАО «Фармстандарт» и Милейко Павлом Петровичем, ОАО «Фармстандарт» и Медниковой Ольгой Борисовной, определяющие права и обязанности членов Правления на 2012-2013г.г.
От имени ОАО «Фармстандарт» договоры между членами Правления и ОАО «Фармстандарт» подписываются председателем Совета директоров ОАО «Фармстандарт» Харитониным В.В.
4. Избрать Комитет Совета директоров ОАО «Фармстандарт» по аудиту в количестве 3 человек в следующем составе:
1.Горюнов Роман Юрьевич
2.Реус Андрей Георгиевич
3.Тырышкин Иван Александрович
5. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Фармстандарт» по аудиту Тырышкина Ивана Александровича.
6. Избрать Комитет по вознаграждениям и кадрам ОАО «Фармстандарт» в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Кульков Егор Николаевич
2. Тырышкин Иван Александрович
3. Шустер Александр Михайлович
7. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Фармстандарт» по вознаграждениям и кадрам Тырышкина Ивана Александровича.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.