«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Выксалес»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Выксалес»
1.3. Место нахождения эмитента 607030, Нижегородская обл. г. Выкса, ул. Слепнева, д. 13
1.4. ОГРН эмитента 1025201637240
1.5. ИНН эмитента 5247005917
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11218-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2012 года по адресу: г. Н. Новгород, ул. Нестерова, д.9, конференц-зал, 12 часов 00 минут
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.6.1. Отчет Общества о финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
2.6.2. Заключение ревизионной комиссии и заключение внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2.6.3. Утверждение годового отчета Общества.
2.6.4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.6.5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
2.6.6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
2.6.7. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2.6.8. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
2.6.9. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2.6.10. Утверждение аудитора Общества.
2.6.11. Одобрение крупных сделок.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в собрании могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: Нижегородская обл. г. Выкса, ул. Слепнева, д. 13, кабинет генерального директора ОАО «Выксалес», с 25 мая 2012 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор подпись А.Ю. Карилов
3.2. Дата 25.05.2012 М.П.