«Управляющая компания «Ленинец»
Адрес: 192236, Санкт-Петербург, Софийская улица, дом14,
http/www.Leninetz-bt.ru, ИНН:7816025796, код эмитента : 01468-D
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Ленинец»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УК «Ленинец»
1.3. Место нахождения эмитента: 192236, Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 14.
1.4.ОГРН эмитента: 1027807976074
1.5.ИНН эмитента: 7816025796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01468-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
для опубликования сообщений о существенных фактах: www.Leninetz-bt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего годового собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания: очная, совместное присутствие акционеров.
2.3.Дата и место проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: 24 мая 2012 года, Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 14, 3-й этаж, конференц зал.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 90,71 % от общего количества голосов,
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)эмитента:
1.Утверждение Порядка ведения собрания.
2.Образование счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли в том числе (объявление) дивидендов и убытков, заключения Ревизора и Аудитора по результатам 2011 финансового года.
4.Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании Ревизора общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
На голосование поставлен вопрос:
1.Утвердить Порядок ведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –1200000 голосов,
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров повестки дня-1088518 (90,71 %).
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
«За» - 1088518 - 100%
«Против»»-0 - 0%
«Воздержался»- 0 - 0%
Не действительных бюллетеней- 0 - 0%
Не голосовало –0 - 0%
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Порядок ведения общего собрания акционеров.
На голосование поставлен вопрос:
2.Поручить выполнение функции счетной комиссии регистратору Общества-ЗАО «Единый регистратор филиал «АэроАвкар»
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –1200000 голосов,
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров повестки дня-1088518 (90,71 %).
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
«За» - 1088518 - 100%
«Против»»-0 - 0%
«Воздержался»- 0 - 0%
Не действительных бюллетеней- 0 - 0%
Не голосовало –0
По результатам голосования принято решение :
Поручить выполнение функции счетной комиссии регистратору Общества –ЗАО «Единый регистратор» филиал АэроАвкар»
3.На голосование поставлен вопрос:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли в том числе (объявление) дивидендов и убытков, заключения Ревизора и Аудитора по результатам 2011 финансового года.
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы общества за 2011 год,
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» в сумме,159,7 тыс. рублей, что составляет 2 руб. 61 коп. на одну акцию по итогам работы общества за 2011 год, выплату проводить денежными средствами, дата окончания выплаты дивидендов 20 августа 2012 года.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
-число голосов, обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1200000 голосов,
-число голосов, обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 1088518(90,71%).
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания имеется.
«За» – 1088518 - 100%
«Против»-0 - 0%
«Воздержался» -0 -0%
Не действительных бюллетеней-0 - 0%
Не голосовало: 0 -0%
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет,годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли по результатам финансового года. Заключение Ревизора и Аудитора, принять к сведению
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы Общества за 2011 год.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» на сумму 1597 тысяч рублей,
по 2 рубля 61 коп., на одну акцию по итогам работы Общества за 2011 год, выплату проводить денежными средствами, дата окончания выплаты дивидендов 20 августа 2012 года.
4. На голосование поставлен вопрос:
Избрать в Совет директоров 7 членов из следующих кандидатов:
1. Абышкин Олег Викторович
2. Ветрогонский Алексей Сергеевич
3. Владимирова Татьяна Ивановна
4. Никитин Дмитрий Николаевич
5. Турчак Кира Евгеньевна
6. Турчак Борис Анатольевич
7. Шубарев Максим Валерьевич
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня :
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –8400000 голосов
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня –7619626( 90,71%)
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием:
1. Абышкин О.В – 1088518голосов,
2. Ветрогонский А.С.- 1088518 голосов,
3. Владимирова Т.И.- 1088518 голосов,
4. Никитин Д. Н. – 1088518 голосов,
5. Турчак К.Е. – 1088518 голосов,
6. Турчак Б.А.- 1088518 голосов,
7. Шубарев М.В.- 1088518 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:
1.Абышкин О.В.
2.Ветрогонский А.С.
3.Владимирова Т.И.
4.Никитин Д.Н
5.Турчак К.Е.
6.Турчак Б.А.
7.Шубарев М.В.
На голосование поставлен вопрос:
5. Избрать Ревизором Общества на 2012 год Камалетдинова Фатеха Мустафовича.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
-число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие на общем собрании: 1195726 голосов
-число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1084362 (90,69%)
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
«За» – 1084362 голосов, -100,0 %
«Против» –0, -0%
«Воздержался » -0, -0%
Не действительных бюллетеней- 0 -0%
Не голосовало: 0 -0%
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизором Общества на 2012 год Камалетдинова Фатеха Мустафовича.
На голосование поставлен вопрос:
6.Утвердить Аудитором Общества на 2012 год- ООО «ЭКА».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
-число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1200000 голосов,
-число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании ,по вопросу повестки дня: 1088518 (90,71%)
Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
«За» - 1088518 голосов, - 100,00%
«Против» -0 , - 0%
«Воздержался » - 0, -0,%
Не действительных бюллетеней -0, - 0%
Не голосовало : 0, -0%
..
По итогам голосования принято решение:
Утвердить Аудитором Общества на 2012 год- ООО «ЭКА»
3.Подпись.
3.1 .Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор А.С.Ветрогонский
3.2. Дата составления протокола « 25 мая 2012 г. » м.п.