Главного Управления
Центрального Банка РФ
по Санкт-Петербургу
г-же Савинской Н.А.
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Северо-Западный инвестиционный банк “Объединенный капитал”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк “Объединенный капитал”.
1.3. Место нахождения эмитента 194000, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский проспект, дом 68, Литера Н
1.4. ОГРН эмитента 1027800003505
1.5. ИНН эмитента 7831001013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2611
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.okbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме присутствия
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 мая 2012 года в 14 час.00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский проспект, дом 68, Литера Н, в помещении ОАО Банк “Объединенный капитал”
2.3. Кворум общего собрания: 100,000%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций ОАО Банк “Объединенный капитал” на нижеследующих условиях:
1.Вид, категория (тип) ценных бумаг - АКЦИИ обыкновенные неконвертируемые
2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.
3. Форма выпуска: бездокументарные
4. Порядок хранения: обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.
5. Права владельца, закрепленные ценной бумагой (в соответствии с уставом кредитной организации - эмитента).
Акционеры Банка – владельцы обыкновенных акций имеют право в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции пропорционально количеству акций;
- получать дивиденды в размере, определяемом общим собранием акционеров по итогам финансового года;
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации в порядке и сроки, устанавливаемые законодательством и общим собранием акционеров.
Акционеры Банка имеют и другие права, предусмотренные Уставом Банка и законодательством Российской Федерации.
6. Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, отсутствует.
7. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.
8. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
9. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций.
10. В ходе эмиссии размещение опционов Банка не осуществляется.
11. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой:
Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой.
Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.
Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:
- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или номинального держателя ценных бумаг.
Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится Банком в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.
В соответствии с п.3 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.1. Устава Открытое акционерное общество «Северо-Западный инвестиционный банк «Объединенный капитал» является держателем реестра акционеров.
12. Номинальная стоимость ценных бумаг: 100 (Сто) руб.
13. Количество ценных бумаг в данном выпуске: 7 000 000 (Семь миллионов) штук.
14.Общее количество выпущенных ценных бумаг с данным Государственным регистрационным номером: 638 000 (Шестьсот тридцать восемь тысяч) штук.
15. Порядок и условия размещения ценных бумаг:
а) дата начала размещения и дата окончания размещения:
Преимущественное право приобретения дополнительных акций размещаемых посредством закрытой подписки, предусмотренное ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не возникло, так как решение о дополнительном выпуске ценных бумаг принято всеми акционерами ОАО Банк «Объединенный капитал» единогласно.
Дата предполагаемого начала размещения: С даты государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу
Дата предполагаемого завершения размещения: дата истечения 1 (Одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Главным управлением Банка России по Санкт-Петербургу.
Приобретение в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций (долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 20 процентов – предварительного согласия Банка России.
б) способ размещения: Закрытая подписка.
Круг лиц, потенциальных приобретателей для закрытой подписки:
1.Минаков Игорь Адольфович, зарегистрирован в Санкт-Петербурге;
2.Общество с ограниченной ответственностью «ОРИМИ ТРЭЙД», местонахождение: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21;
3.Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИДОМ», местонахождение: г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, д.12.
в) порядок и условия заключения договоров
Потенциальные приобретатели подают заявки на выкуп акций настоящего выпуска. Заявка оформляется в двух экземплярах, в помещении Открытого акционерного общества «Северо-Западный инвестиционный банк «Объединенный капитал» по адресу: 194100, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский проспект, дом 68, Литера Н, в рабочие дни с 9 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин. Один экземпляр заявки остается у Банка, другой с отметкой Банка о приеме передается лично потенциальному приобретателю или его представителю. Заявка может быть подана представителем приобретателя. Полномочия представителя приобретателя удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
Заявка должна содержать
- для физических лиц: Фамилию Имя Отчество физического лица - приобретателя, паспортные данные, адрес регистрации и количество приобретаемых акций настоящего выпуска;
- для юридических лиц: полное наименование юридического лица - приобретателя, местонахождение, ОГРН, ИНН и количество приобретаемых акций настоящего выпуска.
Заявки удовлетворяются в порядке очередности их поступления от приобретателя акций.
При удовлетворении заявки с приобретателем заключается договор о приобретении акций.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, до момента подписания договора купли-продажи акций настоящего выпуска, сделка должны быть одобрена общим собранием акционеров Банка, согласована Центральным Банком Российской Федерации.
Договоры о приобретении акций составляются в простой письменной форме в 2 (Двух) экземплярах. В договоре указываются периодичность платежей, форма расчетов, номера счетов, на которые должны перечисляться средства в оплату за акции, оформляемые документы. Подписание договора осуществляется по адресу: 194100, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский проспект, дом 68, Литера Н в помещении Банка, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов. Один экземпляр подписанного обеими сторонами договора о приобретении акций передается лично приобретателю, или его представителю, второй экземпляр подписанного договора остается у Банка. Срок оплаты акций не может быть позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг. В случае неоплаты в установленный срок акций приобретатель считается отказавшимся от своего права приобретения акций, а договор считается незаключенным. Договор на приобретение акций должен быть заключен приобретателем акций не позднее 15 дней до даты окончания срока размещения ценных бумаг.
Банк не позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг, осуществляет необходимые действия для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя после выполнения приобретателем всех условий договора на приобретение дополнительно размещаемых акций (включая оплату акций).
г) цена размещения:
Цена размещения: 400 (Четыреста) рублей
Размещение осуществляется по цене, определенной Советом Директоров ОАО Банк "Объединенный капитал" исходя из рыночной стоимости акций, в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах". Протокол заседания № 14 от 16 мая 2012 года. Установленная цена распространяется на всех лиц, приобретающих акции данного выпуска.
д) условия оплаты:
Оплата акций производится при их приобретении в порядке и в сроки, предусмотренные договорами купли-продажи, заключаемыми Банком с приобретателями акций.
Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке или наличными денежными средствами (для акционеров физических лиц).
При оплате акций в качестве накопительного счета будет использоваться корреспондентский счет Банка № 30101810900000000826 открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу.
При оплате акций в безналичном порядке, денежные средства перечисляются приобретателем акций с его текущего/расчетного счета на корреспондентский счет Банка № 30101810900000000826 открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу.
При оплате акций наличными денежными средствами, денежные средства принимаются от приобретателя акций в кассу Банка с их последующим зачислением на корреспондентский счет Банка № 30101810900000000826 открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу.
При оплате акций в безналичном порядке оформляется платежное поручение. При приеме в оплату акций наличных денежных средств оформляется приходный кассовый ордер.
Акции общества размещаются на условии их полной оплаты.
Оплата акций иностранной валютой, банковскими зданиями и иными активами, а также за счет капитализации не производится.
Срок оплаты акций не может быть позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой, дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.
В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся, Банк возвращает приобретателям акций полученные денежные средства на позднее 3 (Трех) календарных дней с момента уведомления Банка о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся.
Возврат денежных средств производится в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на банковские счета приобретателей, с которых осуществлялась оплата приобретаемых ценных бумаг (на основании платежного поручения).
Если приобретаемые ценные бумаги были оплачены в наличном порядке, возврат денежных средств может быть осуществлен как в наличном порядке через кассу Банка (с оформлением в установленном порядке расходного кассового ордера), так и в безналичном порядке на указанный приобретателем банковский счет (на основании платежного поручения).
16. Доходы:
Банк вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Банка. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Банка. Дивиденды начисляются от номинальной стоимости акций. Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
Дивиденды выплачиваются деньгами.
Банк определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.
Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, их выплата производится не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
Дивиденды акционерам выплачиваются:
- безналичным перечислением юридическим и физическим лицам на основании письменного заявления с реквизитами для перечисления в течение 5-ти рабочих дней с даты получения заявления, но не ранее даты начала выплаты дивидендов (определенной общим собранием акционеров). Оформляемый документ - платежное поручение.
- наличным через кассу Банка на основании письменного заявления физического лица в течение 5-ти рабочих дней с даты получения заявления, но не ранее даты начала выплаты дивидендов (определенной общим собранием акционеров). Оформляемый документ - расходный кассовый ордер
10. Банк подтверждает свои обязательства по обеспечению прав владельцев ценных бумаг при соблюдении владельцами установленного законодательством Российской Федерации осуществления этих прав.
Дивиденды акционерам выплачиваются:
- безналичным перечислением юридическим и физическим лицам на основании письменного заявления с реквизитами для перечисления в течение 5-ти рабочих дней с даты получения заявления, но не ранее даты начала выплаты дивидендов (определенной общим собранием акционеров). Оформляемый документ - платежное поручение.
- наличным через кассу Банка на основании письменного заявления физического лица в течение 5-ти рабочих дней с даты получения заявления, но не ранее даты начала выплаты дивидендов (определенной общим собранием акционеров). Оформляемый документ - расходный кассовый ордер
17. Банк подтверждает свои обязательства по обеспечению прав владельцев ценных бумаг при соблюдении владельцами установленного законодательством Российской Федерации осуществления этих прав.
Голоса распределились следующим образом.
За - 640 000,00 (Шестьсот сорок тысяч) голосов, что составляет 100 (Сто) процентов от общего количества голосующих акций ОАО Банк «Объединенный капитал».
Против - нет
Воздержалось – нет
2) Предоставить право подписи документов, связанных с проведением дополнительного выпуска акций банка, Председателю Правления Банка Марихиной Вере Вадимовне.
Голоса распределились следующим образом.
За - 640 000,00 (Шестьсот сорок тысяч) голосов, что составляет 100 (Сто) процентов от общего количества голосующих акций ОАО Банк «Объединенный капитал».
Против - нет
Воздержалось – нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Увеличить уставной капитал банка путем размещения дополнительных акций ОАО Банк “Объединенный капитал” на вышеизложенных условиях.
2. Предоставить право подписи документов, связанных с дополнительным выпуском акций банка, Марихиной Вере Вадимовне.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 23 мая 2012 года
3. Подпись
3.1Председатель Правления В.В. Марихина
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М. П.