1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Издательский Дом "Литературная газета"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИД "Литературная газета"
1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д.10, стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1027739172911
1.5. ИНН эмитента: 7708092410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05209-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lgz.ru
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Издательский дом «Литературная газета» (далее – «Общество»),
место нахождения и почтовый адрес: 109028, Россия, г. Москва, Хохловский переулок, дом 10, стр.6. Тел.: (499) 788-00-52, Факс: (499) 788-00-54
сообщает, что 23 мая 2012 года проведено Заседание Совета директоров Общества (очное заседание) протокол № 12-05-23. Дата составления протокола 24 мая 2012 года.
По вопросу: «О созыве Годового общего собрания акционеров Общества» приняты решения:
Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества «29» июня (Пятница) 2012 г.
Определить время и место проведения Годового общего собрания акционеров Общества:
• в 16 час. 00 мин. (начало регистрации участников собрания – 15 час. 30 мин.);
• по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, дом 10, стр. 6, комната 105 (почтовый адрес для приема бюллетеней)
Провести Годовое общее собрание акционеров Общества по форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения и открытого голосования по вопросам Повестки дня).
Утвердить следующую Повестку Годового общего собрания акционеров Общества:
1. «Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудитора Общества за 2011 год»;
2. «О распределении прибыли и убытков Общества за 2011 год и выплате (объявлению) дивидендов»;
3. «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»;
4. «Об избрании персонального состава Совета директоров Общества»;
5. «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества»;
6. «Об избрании персонального состава Ревизионной комиссии Общества»;
7. «Об утверждении Аудитора Общества»;
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – «28» мая 2012 года;
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества:
• Годовой отчет Общества за 2011 год и выписка из решения Совета директоров Общества.
• Годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год и выписка из решения Совета директоров Общества о предварительном утверждении указанных документов;
• Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
• Заключение Аудитора Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
• Выписка из решения Совета директоров Общества с рекомендациями о распределении прибыли и убытков Общества за 2011 год;
• Сведения о кандидатах, избираемых в новый состав Совета директоров Общества;
• Сведения о кандидатах, избираемых в новый состав Ревизионной комиссии Общества;
• Сведения о кандидате, утверждаемом Аудитором Общества;
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества предоставить с «08» июня 2012 года лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией и материалами, подготовленными к обсуждению на Годовом общем собрании акционеров Общества по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, дом 10, стр.6, комната 105, с 10 часов 30 минут до 18 часов 00 минут (телефон (499) 788-00-52)
Копии документов предоставляются Обществом бесплатно.
3. Подпись:
3.1. И.о. Генеральный директор ______________ Чернокова Елена Юрьевна
3.2. Дата подписи: 25.05.2012 г. М.П.