«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий-6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод ЖБИ-6»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 109052, г. Москва, Новохохловская улица, 89.
1.4. ОГРН эмитента 1027700066151
1.5. ИНН эмитента 7722013361
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02223-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.emitent-spb.ru/emitent/pages/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании участвовало 4 члена Совета директоров из 5 избранных членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосований по всем вопросам повестки дня:
«За» - 3 голоса; «Против» - 1 голос; «Воздержался» – нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
Форму проведения общего собрания определить как собрание.
Дата проведения: 15 августа 2012 года.
Время проведения: 11.00.
Место проведения: Москва, ул. Новохохловская, д. 89.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.05.2012 г.
Председатель собрания – А.Г. Сидоров.
Секретарь собрания – Д.С. Ламзин.
Выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров поручить регистратору Общества - ЗАО «Единый регистратор».
Вопрос № 2 повестки дня: «Определение повестки дня общего собрания акционеров».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
Определить повестку дня общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 3 повестки дня: «Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом - путем направления заказных писем не позднее 05.06.2012 г.
Вопрос № 4 повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- проект решения общего собрания акционеров.
С вышеперечисленной информацией можно ознакомиться по адресу: Москва, ул. Новохохловская, д. 89, в рабочие дни с 9.00 до 12.00, кроме пятницы.
Вопрос № 5 повестки дня: «Проведение заседания Совета директоров для рассмотрения поступивших предложений по кандидатам в Совет директоров».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 % голосующих акций Общества имеют право прислать свои предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества не позднее 16 июля 2012 года.
Провести заседание Совета директоров Общества в любой день в течение 5 календарных дней, начиная 17 июля 2012 года и не позднее 20 июля 2012, на котором необходимо рассмотреть поступившие предложения от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров, а так же принять решение о включении или об отказе во включении данных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, и определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2012 г., Протокол № 5/2012.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор __________________ В.А. Сидоров
подпись
3.2. Дата: 25.05.2012 г. М.П.