Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Экспортподшипник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Экспортподшипник"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027804868376
1.5. ИНН эмитента: 7810277130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00404-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.exppodship.spb.ru
2. Содержание сообщения
Вид собрания: очередное годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания: 24.05.2012, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 3, 15 час. 00 мин.
Кворум общего собрания: Число голосов , которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее – «собрание»), по каждому вопросу повестки дня – 8673.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки
дня – 7740.
Кворум – 89,24 %
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Выборы Секретаря Собрания.
2. Об утверждении годового отчета Общества.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков.
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров и избрании его членов.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об избрании секретарем собрания Ибряновой Г.А.
Голосовали: «За»- 7740, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решили: Избрать секретарем собрания Ибрянову Г.А.
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета ОАО «Экспортподшипник»
Голосовали: «За»-7740, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков.
Голосовали: «За»-7740, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков.
Вопрос 4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Голосовали: «За»-7740, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решили: Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 433650 рублей 00 копеек в порядке, предусмотренном Уставом Общества, а часть прибыли в размере 6192451 рубля 00 копеек направить на развитие Общества.
Вопрос 5. . Об определении количественного состава Совета директоров и избрании его членов.
Голосовали: «За»-7740, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решили: Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек путем проведения голосования отдельно по каждой из предложенных кандидатур:
Антипова С.Г.: «За»-7740, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Грузевич В.Н.: «За»-7740, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Динер Л.А.: «За»-7740, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Лапкин Л.Я.: «За»-7740, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Фирсова И.М.: «За»-7740, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решили: Избрать Совет директоров Общества в составе Антипово С.Г., Грузевича В.Н., Динер Л.А., Лапкина Л.Я., Фирсовой И.М.
Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии. Предложено избрать комиссию из трех человек.
Голосовали: «За»-7740, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решили: Избрать Ревизионную комиссию из трех человек путем голосования по каждой из кандидатур:
Иванова А.Н.: «За»-7740, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Онянова В.И.: «За»-7740, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Шевченко Н.Г.: «За»-7740, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решили: Избрать Ревизионную комиссию в составе Ивановой А.Н., Оняновой В.И., Шевченко Н.Г.
Вопрос 7. Об утверждении аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Интеллектуальные технологии».
Голосовали: «За»-7740, «против»- 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решили: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Интеллектуальные технологии»
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 25.05.2012 № 24.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Экспортподшипник" Л. Я. Лапкин
3.2. Дата: 25 мая 2012 г.