1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2
1.4. ОГРН эмитента 1021600000036
1.5. ИНН эмитента 1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03058В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tfb.ru/sharer/events/
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2012 года, место проведения общего собрания акционеров эмитента: РТ, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2, конференц-зал Головного офиса, время проведения общего собрания акционеров эмитента: время начала регистрации акционеров (их представителей): 13 ч. 00 мин., время окончания регистрации: 14 ч. 40 мин. Время открытия Общего Собрания акционеров: 14 ч. 00 мин. Время закрытия Общего Собрания акционеров: 14 ч. 40 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать по вопросам повестки дня – 693 801 906 (Шестьсот девяносто три миллиона восемьсот одна тысяча девятьсот шесть), что составляет 95,041 (Девяносто пять целых сорок одна тысячная) процентов от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Годовое Общее Собрание акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» признано правомочным решать все вопросы, включенные в повестку дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании счетной комиссии ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
2. О количественном составе Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
3. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам 2011 года, о распределении прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. Об избрании Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
6. Об утверждении аудитора ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
7. О внесении изменений в Устав и внутренние документы ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
8. Об одобрении сделок Банка с заинтересованностью в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня: Об избрании счетной комиссии ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Итоги голосования:
«За» – 693 801 906 голосующих акций (100% присутствующих);
«Против» – 0 голосующих акций;
«Воздержались» – 0 голосующих акций.
По второму вопросу повестки дня: О количественном составе Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Итоги голосования:
«За» – 693 801 906 голосующих акций (100% присутствующих);
«Против» – 0 голосующих акций;
«Воздержались» – 0 голосующих акций.
Количество недействительных бюллетеней – нет.
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам 2011 года, о распределении прибыли и убытков по результатам финансового года.
Итоги голосования:
«За» – 693 801 906 голосующих акций (100% присутствующих);
«Против» – 0 голосующих акций;
«Воздержались» – 0 голосующих акций.
Количество недействительных бюллетеней – нет.
По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Итоги голосования:
Кандидат в Совет директоров Число голосов за кандидата
1. Белгородский Александр Владимирович 676 820 795
2. Гафуров Ильшат Рафкатович 676 820 795
3. Зиннатуллин Ленур Гильмуллович 676 820 795
4. Мингазетдинов Ильдус Анварович 676 830 794
5. Смирнов Владимир Сергеевич 676 820 795
6. Терехов Алексей Геннадьевич 676 820 795
7. Тихтуров Евгений Александрович 676 820 795
8. Чуплыгин Алексей Викторович 676 820 795
9. Яхин Ильфар Рафикович 829 640 795
Против всех кандидатов
0 голосов
Воздержались по всем кандидатам 0 голосов
Всего 6 244 217 154
Количество недействительных бюллетеней – нет.
По пятому вопросу повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Итоги голосования:
Кандидат в ревизионную комиссию ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Кол-во голосов %* Кол-во голосов %* Кол-во голосов %*
Журавлев Андрей Львович 693 801 906 100 0 0 0 0
Бухряков Денис Владимирович 693 801 906 100 0 0 0 0
Хайрутдинов Ленар Исламович 693 801 906 100 0 0 0 0
*От числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем Собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня.
Количество недействительных бюллетеней – нет.
По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Итоги голосования:
«За» – 693 801 906 голосующих акций (100% присутствующих);
«Против» – 0 голосующих акций;
«Воздержались» – 0 голосующих акций.
Количество недействительных бюллетеней – нет.
По седьмому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Устав и внутренние документы ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Итоги голосования:
«За» – 693 801 906 голосующих акций (100% присутствующих);
«Против» – 0 голосующих акций;
«Воздержались» – 0 голосующих акций.
Количество недействительных бюллетеней – нет.
По восьмому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок Банка с заинтересованностью в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
Итоги голосования в отношении одобряемых сделок между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и лицами, указанными в Приложении 5 к протоколу годового Общего Собрания акционеров (за исключением ОАО «Татагролизинг» и его аффилированных лиц):
«За» – 693 801 906 голосующих акций (95,041% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в совершении данных одобряемых сделок);
«Против» – 0 голосующих акций;
«Воздержались» – 0 голосующих акций.
Количество недействительных бюллетеней – нет.
Общее число голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, не заинтересованных в совершении одобряемых сделок между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ОАО «Татагролизинг» и (или) его аффилированными лицами, указанными в Приложении 5 к протоколу годового Общего Собрания акционеров: 533 411 265.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем Собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении одобряемых сделок между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ОАО «Татагролизинг» и (или) его аффилированными лицами, указанными в Приложении 5 к протоколу годового Общего Собрания акционеров: 497 213 171, что составляет 93,214% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, не заинтересованных в совершении одобряемых сделок между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ОАО «Татагролизинг» и (или) его аффилированными лицами, указанными в Приложении 5 к протоколу годового Общего Собрания акционеров.
Кворум имелся.
Итоги голосования в отношении одобряемых сделок между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ОАО «Татагролизинг» и (или) его аффилированными лицами, указанными в Приложении 5 к протоколу годового Общего Собрания акционеров:
«За» – 497 213 171 голосующих акций (93,214% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в совершении данных одобряемых сделок);
«Против» – 0 голосующих акций;
«Воздержались» – 0 голосующих акций.
Количество недействительных бюллетеней – нет.
При подведении итогов голосования по восьмому вопросу повестки дня в отношении данных одобряемых сделок не учитывалось 196 588 735 голосов, которыми обладает акционер Банка ОАО «Татагролизинг», признаваемый заинтересованным в сделках между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ОАО «Татагролизинг» и (или) его аффилированными лицами, указанными в Приложении 5 к протоколу годового Общего Собрания акционеров.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в количестве 5 членов в следующем составе:
1. Гимадутдинова Дания Олеговна;
2. Долотин Ренат Рафаэлевич;
3. Исамова Нигина Эркиновна;
4. Кочнев Дмитрий Олегович;
5. Насырова Регина Раисовна.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» – 9 (Девять) человек.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «АИКБ «Татфондбанк» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АИКБ «Татфондбанк» за 2011 год.
3. Распределить прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АИКБ «Татфондбанк» за 2011 год в сумме 203 302 164,6 руб. по направлениям согласно Приложению 1 к протоколу годового Общего Собрания акционеров и направить нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 165 319 719,93 руб. в Резервный фонд Банка.
Дивиденды по акциям ОАО «АИКБ «Татфондбанк» по итогам 2011 года не выплачивать.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» следующих кандидатов:
1. Белгородский Александр Владимирович
2. Гафуров Ильшат Рафкатович
3. Зиннатуллин Ленур Гильмуллович
4. Мингазетдинов Ильдус Анварович
5. Смирнов Владимир Сергеевич
6. Терехов Алексей Геннадьевич
7. Тихтуров Евгений Александрович
8. Чуплыгин Алексей Викторович
9. Яхин Ильфар Рафикович
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию ОАО «АИКБ «Татфондбанк» следующих кандидатов:
1. Журавлев Андрей Львович
2. Бухряков Денис Владимирович
3. Хайрутдинов Ленар Исламович
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторами ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:
а) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности и годовой сводной (консолидированной финансовой) отчетности ОАО «АИКБ «Татфондбанк» за 2012 финансовый год по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) и оказания Банку сопутствующих аудиту услуг - Общество с ограниченной ответственностью «Банковский аудит»;
б) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «АИКБ «Татфондбанк» по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2012 финансовый год (включая годовой аудит и промежуточный обзор) - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
1. Внести Изменения в Устав ОАО «АИКБ «Татфондбанк» согласно Приложению 2 к протоколу годового Общего Собрания акционеров. Предоставить Председателю Правления Мусину Роберту Ренатовичу право подписать текст Изменений в Устав ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и поручить ему совершить все необходимые действия для их согласования Банком России и регистрации в налоговом органе.
2. Внести изменения в Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» согласно Приложению 3 к протоколу годового Общего Собрания акционеров.
3. Внести изменения в Положение об исполнительных органах ОАО «АИКБ «Татфондбанк» согласно Приложению 4 к протоколу годового Общего Собрания акционеров.
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки ОАО «АИКБ «Татфондбанк», в совершении которых имеется заинтересованность по определению главы XI Федерального Закона «Об акционерных обществах», согласно Приложению 5 к протоколу годового Общего Собрания акционеров, которые могут быть совершены Банком в процессе осуществления его обычной финансово-хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего Собрания акционеров. Установить предельные суммы, на которые могут быть совершены такие сделки, в соответствии с Приложением 5 к протоколу годового Общего Собрания акционеров при условии соблюдения обязательных нормативов, лимитов и других показателей, установленных нормативными актами Банка России.
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2012 года.
Номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 1/2012.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления _____________________ Н.Ш. Тагирова
3.2. Дата «25» мая 2012 года М.П.