Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Кимовская швейная фабрика "ОМИЖ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КШФ "ОМИЖ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 301723, Тульская область, г.Кимовск, ул.Коммунистическая, д.1/3
1.4. ОГРН эмитента: 1027101393990
1.5. ИНН эмитента: 7115000627
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09738-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ksf.omig.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров.
2.1.2. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 28 июня 2012 года, назначить место проведения собрания: Россия, 301723, Тульская область, г.Кимовск, ул. Коммунистическая, д.1/3, кабинет Генерального директора, назначить время проведения собрания: начало собрания в 12.00 часов.
2.1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 24 мая 2012 года.
2.1.4. Подготовить годовое общее собрание акционеров Общества:
1. Определить время начала регистрации акционеров – 11 часов 00 минут.
2. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщения заказным письмом или вручения под роспись каждому из указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ» (прилагается).
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Избрание членов счетной комиссии ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ».
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества
(счетов прибылей и убытков) а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
3) Избрание членов Совета директоров ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ».
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ».
5) Утверждение аудитора ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ».
6) Обращение Общества в Территориальный отдел РО ФСФР России в ЦФО по Тульской области с заявлением
об освобождении ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление
информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке
к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ» за 2011 год;
- решение Совета директоров ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ» по распределению прибыли и убытков Общества
за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ» за 2011 год;
- аудиторское заключение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ» за 2011 год;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ»;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ»;
- сведения о кандидатах в члены счетной комиссии ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ»;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров, в члены Ревизионной комиссии и в члены счетной комиссии ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ»;
- сведения об аудиторе ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ»;
- список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ»;
- проект решений годового общего собрания акционеров ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ».
5. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в любой день (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 16:30 по адресу: Россия, 301723, Тульская область, г.Кимовск, ул. Коммунистическая, д.1/3, приемная Генерального директора с 08 июня 2012 года.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается).
7. Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров (прилагается).
2.1.5. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
2.1.6. Утвердить договор на оказание аудиторских услуг (аудиторской проверки) за 2011 год с ООО Тульская аудиторская служба «ХАРС». Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 45000 (Сорок пять тысяч) рублей, НДС
не облагается.
2.1.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ» на 2012 год ООО Тульская аудиторская служба «ХАРС».
2.1.8. Обратиться в Территориальный отдел РО ФСФР России в ЦФО по Тульской области
с заявлением об освобождении ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.1.9. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества специалиста
ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ» Кулакову Людмилу Михайловну.
2.1.10. Наделить полномочиями председателя годового общего собрания акционеров Общества члена Совета директоров ОАО Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ» Хренова А.М. в соответствии
с п.8.6. Устава, так как председатель Совета директоров Гаджиев С.Г. не будет присутствовать на годовом общем собрании акционеров 28.06.2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 24 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г., протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО КШФ "ОМИЖ" (подпись) А.А.Букало
3.2. Дата: 25 мая2012 г. М.П.