СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод «Орггидромаш»
12Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОЭЗ «Орггидромаш»
13 Место нахождения эмитента 248002, г Калуга, ул Салтыкова-Щедрина,139
14 ОГРН эмитента 1024001194623
15 ИНН эмитента 4027020139
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11007-A
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации userskalugaru/orggidromash
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18052012 г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 2 составлен 21052012г
23 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросам «О созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента» приняты следующие решения: «Провести очередное Общее собрание акционеров ОАО «Опытно-экспериментальный завод «Орггидромаш» в форме собрания Установить дату проведения Общего собрания – 25 июня 2012г, начало регистрации - 1000 часов, начало собрания - 1100 часов, место проведения – г Калуга, ул Салтыкова-Щедрина,139, оф 7
Утвердить следующую Повестку дня собрания:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2) Избрание членов счетной комиссии
3) Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год
4) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011года
5) Избрание членов Совета директоров
6) Избрание ревизионной Общества
7) Утверждение аудитора Общества
3 Подпись
31Генеральный директор Аракелян Самвел Абрамович
32 Дата «21» мая 2012г