ОАО "ЦЕНТРАЛЬНО-КОЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
Информация о факте созыва общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Центрально-Кольская экспедиция»"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЦКЭ"
13 Место нахождения эмитента 184511, г Мончегорск, Мурманской области, ул Комсомольская, 23-а
14 ОГРН эмитента 1025100654369
15 ИНН эмитента 5107032124
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00546-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwgeokolacom
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров – годовое
22 Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров
23 Дата, место и время проведения общего собрания акционеров, - дата собрания 22 июня 2012 года, место проведения собрания: г Мончегорск, ул Комсомольская 23-а, актовый зал, время проведения собрания 15 часов
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - в 14 часов, регистрация производиться по месту проведения собрания акционеров : г Мончегорск, ул Комсомольская 23-а,
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 мая 2012 года
26 Повестка дня общего собрания акционеров:
- образование Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»
- утверждение годового отчета об основных итогах деятельности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2011 год
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, расходование прибыли
- о выплате дивидендов
- утверждение плана по использованию прибыли ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в 2012 году
- избрание членов Совета директоров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»
- избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»
- утверждение аудитора ОАО «Центрально-Кольская экспедиция»
27 Порядок ознакомления материалов к общему собранию акционеров:
Перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет об основных итогах деятельности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, в том числе по вопросу
дивидендов
С информацией можно ознакомиться у секретаря Совета директоров Золотаревой ЕД по адресу г Мончегорск, ул Комсомольская 23-а, каб № 207, с 10 до 16 часов с 30 мая по 22 июня 2012 года
28 Дата составления протокола Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров – 24 мая 2012 года
3 Подпись
31 Наименование должности, ИО Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор- ВП Дубягин
32 Дата: 24 мая 2012 г