1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская управляющая финансовая компания»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мос УФК»
13 Место нахождения эмитента г Москва, Лубянский проезд, д5, стр 1,
офис 305
14 ОГРН эмитента 1027700384722
15 ИНН эмитента 7709273265
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03579-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwamo-zilru/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров Общества: годовое (очередное)
22 Форма проведения общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие)
23 Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – «25» мая 2012 года
24 Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и место регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 101990, г Москва, Лубянский проезд, д5, стр 1, офис 305
25 Время начала внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1100
26 Общее количество голосов, которыми обладают акционеры Общества – 10 000
Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – 5 100
Кворум обеспечен Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения
27 Повестка дня:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «Мос УФК», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Мос УФК» по результатам 2011 года О дивидендах по итогам работы ОАО «Мос УФК» за 2011 год
2 Утверждение аудитора ОАО «Мос УФК» на 2012 год
3 Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Мос УФК»
4 Избрание Совета директоров ОАО «Мос УФК» в соответствии с действующим Уставом ОАО «Мос УФК»
5 Избрание ревизионной комиссии ОАО «Мос УФК» на 2012 год
28 Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня голосовали:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 5 100 (51,00%) Кворум по данному вопросу имеется
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 5 100 10000
ПРОТИВ 0 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 000
Не голосовали 0 000
* - % считался от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
Решили по вопросу 1 повестки дня:
11 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках ОАО "Мос УФК"
1 2 В связи с отсутствием в ОАО «Мос УФК» чистой прибыли за 2011 год, дивиденды за 2011 год не выплачивать
По вопросу 2 повестки дня голосовали:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 5 100 (51,00%) Кворум по данному вопросу имеется
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 5 100 10000
ПРОТИВ 0 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 000
Не голосовали 0 000
* - % считался от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
Решили по вопросу 2 повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО «Мос УФК» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «АудитПрофГрупп»
По вопросу 3 повестки дня голосовали:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 5 100 (51,00%) Кворум по данному вопросу имеется
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 5 100 10000
ПРОТИВ 0 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 000
Не голосовали 0 000
* - % считался от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
Решили по вопросу 3 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Мос УФК» - 5 человек
По вопросу 4 повестки дня голосовали:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 50 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 25 500 (51,00%) Кворум по данному вопросу имеется
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*
№ Кандидаты Число голосов, отданных ЗА кандидатов:
1
Захаров Игорь Владимирович
5 100
2
Раков Михаил Юрьевич
5 100
3
Кожемякин Евгений Юрьевич
5 100
4
Сидоров Андрей Владимирович
5 100
5
Быстримович Валерий Николаевич
5 100
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
* - % считался от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
Решили по вопросу 4 повестки дня:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
- Захаров Игорь Владимирович;
- Раков Михаил Юрьевич;
- Кожемякин Евгений Юрьевич;
- Сидоров Андрей Владимирович;
- Быстримович Валерий Николаевич
По вопросу 5 повестки дня голосовали:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 5 100 (51,00%) Кворум по данному вопросу имеется
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*
ФИО кандидата Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
Шишкина Оксана Владимировна ЗА 5 100 10000
ПРОТИВ 0 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 000
Не голосовали 0 000
Ложкина Елена Владимировна ЗА 5 100 10000
ПРОТИВ 0 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 000
Не голосовали 0 000
Егорова Ксения Георгиевна ЗА 5 100 10000
ПРОТИВ 0 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 000
Не голосовали 0 000
* - % считался от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
Решили по вопросу 5 повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- Шишкина Оксана Владимировна;
- Ложкина Елена Владимировна;
- Егорова Ксения Георгиевна
Протокол № 2 Годового общего собрания акционеров ОАО «Мос УФК» от «25» мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор М Ю Раков
ОАО «Мос УФК» (подпись)
32 Дата “ 25 ” мая 20 12 г МП