1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
по вопросу № 1 о принятии решений: “ЗА” – 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2011 год (Приложение
№ 1).
1.2. Поручить Председателю Правления
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «ТНК-ВР Холдинг», представить годовой отчет
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2011 год на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
1.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» утвердить годовой отчет ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2011 год в соответствии с Приложением № 1.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г., №56 (237).
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г.
М.П.