«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦНИТИ «Техномаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739015853
1.5. ИНН эмитента 7731014611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12210-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cniti-technomash. ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2012 года;
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4, корп. 10, этаж 7, конференц-зал.
Время начала собрания: 16 часов 00 минут.
2.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента: В общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 38 137 голосующими акциями, что составляет 84,4000% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки имелся.
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 45 186
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 38 137
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 84,4000
Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 45 186
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 38 137
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 84,4000
Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 45 186
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 38 137
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 84,4000
Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 45 186
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 38 137
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 84,4000
Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 45 186
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 38 137
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 84,4000
Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания:
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 316 302
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 266 959
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 84,4000
Кворум по вопросу №7 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 42 854
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 38 134
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 88,9859
Кворум по вопросу №8 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 45 186
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 38 137
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 84,4000
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня Собрания «Утверждение годового отчета Общества»:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
«ЗА» 38 137 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня Собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
«ЗА» 38 137 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» за 2011 год.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня Собрания «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год»:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
«ЗА» 38 137 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год:
Величина чистой прибыли Общества по итогам 2011 финансового года составила 5 396 708,82 рублей:
Направление распределения прибыли
Сумма, рубли
На выплату дивидендов (25% от чистой прибыли), в т.ч.
-привилегированные именные акции
-обыкновенные именные акции 1 349 507,76
539 774,64
809 733,12
На пополнение оборотных средств, вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2011 года 1 000 000,00
На социальные нужды 3 047 201,06
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня Собрания «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год»:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
«ЗА» 38 137 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Принято решение: По результатам 2011 финансового года выплатить дивиденды:
- владельцам привилегированных именных акций в размере 44,58 рублей на одну привилегированную именную акцию, на общую сумму 539 774,64 рублей;
- владельцам обыкновенных именных акций в размере 17,92 рублей на одну обыкновенную именную акцию, на общую сумму 809 733,12 рублей.
Срок выплаты дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате.
Форма выплаты дивидендов - денежными средствами: акционерам - юридическим лицам – путем безналичного перечисления суммы дивидендов на банковский счет организации, акционерам – физическим лицам - через кассу Общества.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня Собрания «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества»:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
«ЗА» 38 129 99,9790
«ПРОТИВ» 8 0,0210
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Принято решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2011 года в соответствии с нормами Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ЦНИТИ «Техномаш».
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня Собрания «Избрание членов Совета директоров Общества»:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число кумулятивных голосов % от принявших участие в Собрании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Колесов Николай Александрович 33 910 12,7023
2. Насенков Игорь Георгиевич 33 902 12,6993
3. Шарипов Ронис Накипович 33 902 12,6993
4. Павлюков Владимир Николаевич 33 902 12,6993
5. Воронин Алексей Анатольевич 33 902 12,6993
6. Бекренев Алексей Евгеньевич 0 0
7. Земит Игорь Арнольдович 33 902 12,6993
8. Емельянов Василий Сергеевич 62 397 23,3733
9. Круглова Наталья Викторовна 1 121 0,4199
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» по всем кандидатам 0 0
Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» в следующем составе:
1. Емельянов Василий Сергеевич;
2. Колесов Николай Александрович;
3. Насенков Игорь Георгиевич;
4. Шарипов Ронис Накипович;
5. Павлюков Владимир Николаевич;
6. Воронин Алексей Анатольевич;
7. Земит Игорь Арнольдович.
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня Собрания «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % от принявших участие в Собрании Число голосов % от принявших участие в Собрании Число голосов % от принявших участие в Собрании
1. Эяссу Владлена Викторовна 29 068 76,23 9 063 23,77 0 0
2. Буканова Марина Викторовна 29 226 76,64 8 905 23,35 0 0
3. Янулайтис Алексей Викторович 29 226 76,64 8 905 23,35 0 0
4. Макаров Владимир Анатольевич 9 066 23,77 29 060 76,21 0 0
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Буканова Марина Викторовна;
2. Янулайтис Алексей Викторович;
3. Эяссу Владлена Викторовна.
Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня Собрания «Утверждение аудитора Общества»:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
«ЗА» 38 137 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Принято решение: Утвердить аудитором Общества за 2012 год ООО «Авантаж Аудит».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» №23 от 28 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» (на основании доверенности №15/1-623 от 08.11.2011г.)
Ставничий П.Л.
(подпись)
3.2. Дата « 28 » мая 20 12 г. М. П.