1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «АВТОДОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АВТОДОМ»
1.3. Место нахождения эмитента 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1077759436336
1.5. ИНН эмитента 7714709349
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12586-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avtodom.ru
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали пять членов Совета директоров из шести, кворум имеется.
Результаты голосования: Решения приняты единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
1.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - «29» июня 2012 г.
1.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17, стр.1.
1.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 14 часов 30 минут, и время открытия годового общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут.
1.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОДОМ»:
1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
6. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
1.6. Установить, что список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АВТОДОМ», составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «28» мая 2012 года и утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, оповестить о проведении годового общего собрания акционеров Общества лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в порядке предусмотренном Уставом Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором Общества; рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17, стр.1 каждые понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в течение тридцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
1.8. Рекомендовать годовому Общему собранию дивиденды по акциям выплатить в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012, Протокол № 118.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АВТОДОМ» А.М. Сокол
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.