о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «АВТОДОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АВТОДОМ»
1.3. Место нахождения эмитента 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1077759436336
1.5. ИНН эмитента 7714709349
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12586-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avtodom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:28.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве и о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.1. О созыве годового общего собрания акционеров и об определении формы проведения годового общего собрания акционеров.
1.2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.
1.3. Определение места проведения годового общего собрания акционеров.
1.4. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, и времени открытия годового общего собрания акционеров.
1.5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
1.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
1.8. Рекомендации Совета директоров эмитента по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 28.05.2012;
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год 2011;
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АВТОДОМ» А.М. Сокол
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.