«Об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Торговый дом «Автомобили»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ТД «Автомобили»
1.3. Место нахождения эмитента 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 32, корп.32
1.4. ОГРН эмитента 1037739338120
1.5. ИНН эмитента 7723023700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
09290-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tdautomobili.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:23.05.2012г., № 1
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента 100% (участвовали в работе заседания 5 членов совета директоров из 5 избранных).
2.4. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1. Об избрании председателя Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Автомобили».
РЕШЕНИЕ:
1. Избрать председателем Совета директоров Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Автомобили» Шутова Николая Васильевича.
Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Вопрос №2. О назначении секретаря Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Автомобили».
РЕШЕНИЕ:
2.1. Назначить секретарем Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Автомобили» Логинову Оксану Ростиславну.
Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ Е.И. Шутова
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012г. м.п.