о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МДМ Банк»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
1.4. ОГРН эмитента 1025400001571
1.5. ИНН эмитента 5408117935
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00323B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mdm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Согласно пункту 15.9 Устава кворум по вопросу повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования и содержания решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Содержание решения:
1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МДМ Банк»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «МДМ Банк» по итогам 2011 года.
2. Об утверждении заключения ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности ОАО «МДМ Банк» в 2011 году.
3. Об утверждении аудитора ОАО «МДМ Банк» на 2012 год.
4. О распределении прибыли ОАО «МДМ Банк» по итогам 2011 года.
5. О выплате дивидендов по результатам 2011 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МДМ Банк» и о предоставлении права подписания уведомления Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области об их избрании Председателю Правления.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «МДМ Банк» на 2012 год.
8. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора страхования ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ОАО «МДМ Банк» (Председателя Правления и членов Правления), а также ответственности ОАО «МДМ Банк» на условиях, указанных в Приложении 1.
9. Об одобрении сделок ОАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 2.
10. Об одобрении сделок ОАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 3.
11. Об одобрении сделок ОАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 4.
12. Об одобрении заключения ОАО «МДМ Банк» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 5.
13. Об утверждении Устава ОАО «МДМ Банк» в новой редакции.
2. Дополнить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МДМ Банк», утвержденный Советом директоров 17 мая 2012 года, проектом Устава ОАО «МДМ Банк» в новой редакции.
2.2.2. Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Содержание решения:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МДМ Банк» (Приложения 6 и 7).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6 от 28 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор
ОАО «МДМ Банк» К.В. Рогов
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.