о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Технология магнитных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТММ"
1.3. Место нахождения эмитента: Астраханская обл., город Астрахань, улица Савушкина, 61а
1.4. ОГРН эмитента: 1023000834350
1.5. ИНН эмитента: 3016012085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://tmm-ferrite.ru/list.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения собрания: 27.05.2012 г., 414056,г.Астрахань,ул.Савушкина,д.6,кор.2, 9.00-12.00 ч.
2.4. Кворум общего собрания: 965 (76,0% от общего числа)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденты по итогам 2011 года не выплачивать, в связи с направлением средств в резервный фонд.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Выборы Наблюдательного совета общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
за-965 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
2. Утверждение годового отчёта общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденты по итогам 2011 года не выплачивать, в связи с направлением средств в резервный фонд.
за-965 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
3. Утверждение аудитора общества.
за-965 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
за-585 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
5. Выборы Наблюдательного совета общества.
Долгов Яков Петрович
за-1593 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
Долгов Сергей Яковлевич
за-808 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
Палкин Виталий Владимирович
за-808 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
Нечаева Вера Алексеевна
за-808 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
Кононова Мария Михайловна
за-808 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011 года утвердить.
Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать, в связи с направлением средств в резервный фонд.
3. Утвердить аудитора общества на 2012 год ООО"ЦАС"Спектр-Аудит".
4. Избрать в состав ревизионной комиссии:
Стаканову Елену Николаевну;
Бабушкину Ольгу Федоровну;
Комарову Елену Николаевну.
5. Избрать в состав наблюдательного совета:
Долгова Якова Петровича;
Долгова Сергея Яковлевича;
Палкина Виталия Владимировича;
Нечаеву Веру Алексеевну;
Кононову Марию Михайловну.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27.05.2012 г.
Номер протокола: 1-12 от 27.05.2012 г.
3. Подпись:
3.1. директор ______________ Долгов Сергей Яковлевич
3.2. Дата подписи: 27.05.2012 г. М.П.