Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МОСКОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 119146, г.Москва, ул.1-я Фрунзенская, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739223687
1.5. ИНН эмитента: 7727065444
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3172
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.moscombank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 23.05.2012 офис ОАО «МОСКОМБАНК» 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5
2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу повестки дня Собрания - 33 000 000 голосов.
2. По второму вопросу повестки дня Собрания - 33 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня Собрания - 33 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня Собрания - 165 000 000 голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня Собрания - 33 000 000 голосов.
6. По шестому вопросу повестки дня Собрания - 33 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу повестки дня Собрания – 32 910 983 голоса. Кворум по данному вопросу имеется.
2. По второму вопросу повестки дня Собрания - 32 910 983 голоса. Кворум по данному вопросу имеется.
3. По третьему вопросу повестки дня Собрания – 32 910 983 голоса. Кворум по данному вопросу имеется.
4. По четвертому вопросу повестки дня Собрания – 164 554 915 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
5. По пятому вопросу повестки дня Собрания - 32 910 983 голоса. Кворум по данному вопросу имеется.
6. По шестому вопросу повестки дня Собрания - 32 910 983 голоса. Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Повестка дня годового общего собрания:
1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров;
2. Об утверждении годового отчёта ОАО «МОСКОМБАНК» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, отчёта о прибылях и убытках по итогам 2011 года и заключения Ревизионной комиссии Банка.
3. О распределении прибыли ОАО «МОСКОМБАНК» и выплате дивидендов по акциям ОАО «МОСКОМБАНК» по итогам 2011 года.
4. Об избрании Совета ОАО «МОСКОМБАНК».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОМБАНК».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «МОСКОМБАНК».
Итоги голосования:
1. По первому вопросу повестки дня собрания:
Голосовали:
«За» - 32 910 983 голосов или 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня,
«Против» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня,
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
2. По второму вопросу повестки дня Собрания
Голосовали:
«За» - 32 910 983 голоса или 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня,
«Против» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня,
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
3. По третьему вопросу повестки дня Собрания:
Голосовали:
«За» - 32 910 983 голоса или 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня,
«Против» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня,
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
4. По четвёртому вопросу повестки дня Собрания
Кумулятивное голосование по каждой кандидатуре:
«За»:
1. Алютин Андрей Викторович -164 554 915
2. Васильев Владимир Константинович - 164 554 915
3. Лоханин Евгений Викторович - 164 554 915
4. Малов Вадим Николаевич - 164 554 915
5. Чеканов Леонид Витальевич - 164 554 915
«Против всех кандидатов» – 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Число голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня Собрания
Голосовали:
«За» - 9 750 154 голоса или 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня,
«Против» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня,
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
6. По шестому вопросу повестки дня Собрания
Голосовали:
«За» - 32 910 983 голоса или 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня,
«Против» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня,
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. По первому вопросу повестки дня Собрания
Постановили:
Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров и избрать Председателем собрания Чеканова Л.В., секретарём Собрания Самжилину И.В., функции счетной комиссии возложить на Елистратова В.В.
2. По второму вопросу повестки дня Собрания
Постановили: Утвердить годовой отчёт за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчётность, отчет о прибылях и убытках по итогам 2011 года и заключение Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОМБАНК».
3. По третьему вопросу повестки дня Собрания
Постановили:
1. дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать,
2. чистую прибыть (оставшуюся после уплаты налогов) распределить следующим образом:
- 1 203 719.60 рублей направить на формирование резервного фонда (в размере 5% от чистой прибыли в соответствии с п. 11.8. Устава Банка),
- оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 22 870 672,42 рублей оставить в распоряжении Банка.
4. По четвёртому вопросу повестки дня Собрания
Постановили: Избрать Совет ОАО «МОСКОМБАНК» в следующем составе:
1. Алютин Андрей Викторович
2. Васильев Владимир Константинович
3. Лоханин Евгений Викторович
4. Малов Вадим Николаевич
5. Чеканов Леонид Витальевич
5. По пятому вопросу повестки дня Собрания
Постановили: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МОСКОМБАНК» в следующем составе:
1. Алексанина Инна Геннадьевна,
2. Сабитов Тимур Гумерович,
3. Пивоварова Марина Брунославовна.
6. По шестому вопросу повестки дня Собрания
Постановили: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (адрес: 109382, г.Москва, ул.Люблинская, д.141, оф.506) в качестве аудитора ОАО «МОСКОМБАНК» на 2012 год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28.05.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО "МОСКОМБАНК" Ю.Ю. Караваев
3.2. Дата: 28.05.2012