«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Калининская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Птицефабрика "Калининская"
1.3. Место нахождения эмитента 614551, Пермский край, Пермский район, с. Бершеть, ул. Мира, 32
1.4. ОГРН эмитента 1025902394836
1.5. ИНН эмитента 5948000829
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01165-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prodo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров Общества, определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 года.
4.О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе выплате дивидендов.
5.О рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.
6.О рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Единоличном исполнительном органе.
7.Об утверждении списка кандидатур в Совет директоров Общества.
8.Об утверждении кандидата в Ревизоры Общества.
9.О кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
10.О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса о заключении Договоров купли-продажи движимого и недвижимого имущества, заключаемых между Обществом и ОАО «Птицефабрика Пермская».
11.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
12.Об определении цены выкупа акций Общества.
13.Определение порядка сообщения акционерам о предстоящем годовом общем собрании акционеров, утверждение текста и формы сообщения о проведении собрания.
14.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
15.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления с ней.
16.О Председателе и Секретаре годового общего собрания акционеров.
17.Привлечение ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." к подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Директор Рошак Н.В..
(подпись)
3.2. Дата: 28 мая 2012 г. М.П.