«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента,
связанных с подготовкой, созывом и проведением
общего собрания акционеров эмитента»,
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уманский элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уманский элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента 353745, РФ, Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст. Ленинградская, пер. Элеваторный, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022304292416
1.5. ИНН эмитента 2341000195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34696-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10676&d=1
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 80 % (присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров)
Результаты голосования: Все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) и определить следующее:
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров);
Дата проведения Собрания: 25 июня 2012 года;
Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 7/6, стр. 2;
Время проведения Собрания: 18 час.00 мин.;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Собрании: 17 час. 30 мин.»
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 24 мая 2012 года».
«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли Общества по итогам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
«Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: путем публикации сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Кубанские новости» в срок не позднее 30 мая 2012 года».
«Определить порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: с «30» мая 2012 года по «24» июня 2012 года с 11 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, кроме выходных и праздничных дней и 25 июня 2012 года до момента закрытия годового Общего собрания акционеров в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 353740, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, пер. Элеваторный, 1 и/или по адресу г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 7/6, стр. 2.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества».
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров».
«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
«Рекомендовать годовому Общему собранию дивиденды по акциям не выплачивать».
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества полученную в 2011 финансовом году прибыль оставить в распоряжении Общества».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г., протокол б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.М.Галина
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.