об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Главная дорога»
1.3. Место нахождения эмитента 117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1077762403729
1.5. ИНН эмитента 7726581132
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12755-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m-road.ru
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты,
об утверждении внутренних документов эмитента:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 29 от 28.05.2012 г.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 10 (Десяти) членов Совета директоров ОАО «Главная дорога» из 11 (Одиннадцати) избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров «28» июня 2012 г. по месту нахождения единственного акционера Общества - ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью - Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «28» мая 2012 г.
Известить акционера Общества о предстоящем собрании путем направления Сообщения о проведении собрания в соответствии с Уставом Общества.
Результаты голосования по вопросу: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0.
2.4.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в 2012-2013 годах.
Результаты голосования по вопросу: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0.
2.4.3. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2011 год;
- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение аудитора общества;
- оценка заключения аудитора общества Комитетом Совета директоров по аудиту;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизоры общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизоры общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 07 июня 2012 года по 27 июня 2012 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 и по месту проведения годового общего собрания Общества: Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр, а также во время проведения годового общего собрания акционеров общества.
Результаты голосования по вопросу: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0.
2.4.4. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
1. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
2. Кербер Сергей Михайлович;
3. Нуждов Алексей Викторович;
4. Быханов Михаил Георгиевич;
5. Плахов Михаил Владимирович;
6. Никитин Сергей Александрович;
7. Фролова Татьяна Николаевна;
8. Матвеев Алексей Анатольевич;
9. Манасир Зияд;
10. Клепач Андрей Владимирович;
11. Гилерме де Магалаеш.
Результаты голосования по вопросу: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0.
2.4.5. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизора Общества:
1. Горбенко Елена Александровна
Результаты голосования по вопросу: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0.
2.4.6. В целях сохранения достаточности капитала Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Главная дорога» дивиденды за 2011 год не выплачивать. Прибыль Общества за 2011 год в размере 75 151 881 (Семьдесят пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят один) рубль распределить следующим образом:
1. Часть прибыли в размере 3 594 300,07 (Три миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи триста) рублей 07 копейки направить на формирование Резервного фонда ОАО «Главная дорога»;
2. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли в размере 71 557 580,93 (Семьдесят один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 93 копейки - оставить в распоряжении Общества.
Результаты голосования по вопросу: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0.
2.4.7. Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «Главная дорога»:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»;
Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Результаты голосования по вопросу: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0.
2.4.8. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Главная дорога» за 2011 г.
Результаты голосования по вопросу: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Главная дорога» М.В.Плахов
(подпись)
3.2. Дата « 28 » мая 20 12 г. М. П.