о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ровненский элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ровненский элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента 353036, Краснодарский край, Новопокровский р-н, п. Кубанский, ул. Мира, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022304420709
1.5. ИНН эмитента 2344007569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30789-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10675&d=1
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 июня 2012 года, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 7/6, стр. 2;, в 16 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 15 часов 30 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание не проводится в форме заочного голосования
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли Общества по итогам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: с «30» мая 2012 года по «24» июня 2012 года с 11 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, кроме выходных и праздничных дней и 25 июня 2012 года до момента закрытия годового Общего собрания акционеров в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 353011, Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, п. Кубанский, ул. Мира, 1 и/или по адресу г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 7/6, стр. 2.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества».
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В.Брылев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.