Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Медиа группа "Война и Мир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Медиа группа "Война и Мир"
1.3. Место нахождения эмитента: 197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д.
1.4. ОГРН эмитента: 1117847233822
1.5. ИНН эмитента: 7813503571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00131-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.warmedia.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества.
2.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
3.Рекомендации по размеру дивиденда по обыкновенным именным акциям и порядку его выплаты.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5.О созыве годового общего собрания акционеров.
6.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9.Утверждение перечня информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор / Федько В.Ф. /
3.2. Дата: "28" мая 2012г.