об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Магнит»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит»
Место нахождения эмитента Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденовская, 156
ОГРН эмитента 1026102216953
ИНН эмитента 6150003450
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30979-Е
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.profipartner.ru/client/otkrytoe-aktsionernoe-obshchestvo-magnit-1.html
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров:
кворум –100 %. Заседание правомочно.
результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За»: 7 человек (100%)
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
1. Избрать секретарем заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Магнит» Толыпина Евгения Сергеевича.
По второму вопросу:
2. Провести годовое общее собрание акционеров 26 июня 2012 г. в 15 часов по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 156, Заводоуправление, актовый зал.
По третьему вопросу:
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на 30 мая 2012г.
По четвертому вопросу:
4. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Магнит» за 2011 год.
По пятому вопросу:
5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров проекты решений по повестке дня собрания:
По первому вопросу повестки дня собрания:
1. Утвердить годовой отчет общества.
По второму вопросу повестки дня собрания:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества.
По третьему вопросу повестки дня собрания:
3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества.
По четвертому вопросу повестки дня собрания:
4. Избрать Совет директоров согласно Уставу общества.
По пятому вопросу повестки дня собрания:
5. Избрать Ревизионную комиссию общества.
По шестому вопросу повестки дня собрания:
6. Утвердить в качестве аудитора Общество ООО «Новочеркасскаудит-93», директор Кравчик Людмила Витальевна.
По шестому вопросу:
6. Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании на 30 мая 2012г., заказным письмом или вручить под роспись каждому из указанных лиц, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
По седьмому вопросу:
7. Предоставлять акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров следующую информацию (материалы):
- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на их избрание
в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в заводоуправлении, комната 216 «А».
По восьмому вопросу:
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров (прилагаются).
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012г., протокол б/н.
3. Подписи
Генеральный директор Паршин С.А.
(подпись)
Дата “ 28” мая 2012 г. М.П.