Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о принятых советом директоров эмитента решениях:
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;
о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
Insurance company “RESO-GARANTIA”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОСАО «РЕСО-Гарантия»
RESO-GARANTIA
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г Москва, ул Гашека, д 12, строение 1
14 ОГРН эмитента 1027700042413
15 ИНН эмитента 7710045520
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00074-Z
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwresoru/Shareholders/
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие все 11 членов Совета директоров Общества Кворум имеется
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
211 О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
Варианты голосования:
«ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов
212 Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
Варианты голосования:
«ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов
213 О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"
Не заинтересованными в совершении выносимых на одобрение сделок признаны 5 (пять) из 11 (одиннадцать) членов Совета Директоров Кворум по данному вопросу имеется
Варианты голосования:
«ЗА» - 4 (четыре) голоса
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос
22 Содержание решений, принятых советом директоров:
221 Рекомендовать ГОСА ОСАО «РЕСО-Гарантия» принять следующее решение – чистую прибыль после налогообложения за 2011 финансовый год в размере 1 062 685 000 рублей оставить не распределенной
222 Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
1) Дата проведения собрания: 29 июня 2012 года;
Место проведения собрания: Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1, 7 этаж;
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут
Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 25 мая 2012 года
Повестка дня собрания:
1 Избрание счетной комиссии ОСАО «РЕСО-Гарантия»
2 Утверждение годового Отчета о результатах хозяйственной деятельности ОСАО «РЕСО - Гарантия» в 2011 году
3 Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОСАО «РЕСО-Гарантия» за 2011 год
4 О распределении прибыли ОСАО «РЕСО - Гарантия» за 2011 год
5 Избрание Совета директоров ОСАО «РЕСО - Гарантия»
6 Избрание ревизионной комиссии ОСАО «РЕСО - Гарантия»
7 Утверждение аудитора ОСАО «РЕСО - Гарантия»
8 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
9 Об установлении членам Совета директоров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в период исполнения ими своих обязанностей размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими указанных обязанностей
10 Об установлении членам Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» в период исполнения ими своих обязанностей размера вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемых в связи с выполнением ими указанных выше обязанностей
2) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров
В срок не позднее «30» мая 2012 года направить всем акционерам, имеющим право на участие в Общем собрания акционеров, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров путем направления заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения под роспись курьерской службой ОСАО «РЕСО-Гарантия»
3) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров
Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОСАО «РЕСО-Гарантия», начиная с «09» июня 2012 года по рабочим дням с 1000 до 1600 вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, г Москва, ул Гашека, д 12, стр 1, 3-й этаж Указанная информация предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров также во время его проведения
4) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия»
В срок не позднее «09» июня 2012 года направить акционерам бюллетени для голосования по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или вручения под роспись курьерской службой ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненный бюллетени:
Россиская Федерация, 125047, г Москва, ул Гашека, д12, стр1
223 Рекомендовать ГОСА ОСАО «РЕСО-Гарантия» одобрить нижеуказанные сделки между Открытым страховым акционерным обществом «РЕСО – Гарантия» и аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период между 1 июля 2012 г и 30 июня 2013 г годах в процессе осуществления Открытым страховым акционерным обществом «РЕСО – Гарантия» обычной хозяйственной деятельности, и определить следующие предельные суммы, на которые могут быть совершены такие сделки, и иные существенные условия сделок:
1 Сделки страхования и входящего перестрахования – совокупная сумма страховой премии в размере не более 750 000 000 рублей, иные существенные условия в соответствии с Правилами страхования сторон сделки;
2 Сделки исходящего перестрахования – совокупная уплаченная перестраховочная премия не более 3 000 000 000 рублей;
3 Сделки по предоставлению займов и приобретению облигаций, выпущенных ООО «РЕСО Лизинг», ООО «РЕСО-Траст», а также специально созданными для выпуска облигаций дочерними обществами ООО «РЕСО Лизинг» – совокупная сумма займов и облигаций, выданных (приобретенных) и не проданных (не погашенных) в каждый момент времени не более 2 000 000 000 рублей;
4 Сделки возмездного оказания услуг - совокупная сумма оплаты в размере не более 1 500 000 000 рублей;
5 Сделки аренды недвижимости – совокупная сумма арендной платы в размере не более 200 000 000 рублей;
6 Сделки по открытию счетов и размещению депозитов в Банк «РЕСО Кредит» ОАО (такие как размещение средств на расчетных и текущих счетах и депозитных и срочных вкладах) – предельная сумма размещения денежных средств в каждый момент времени в размере не более 2 000 000 000 рублей;
7 Сделки по покупке прав требования (цессии) по кредитным договорам с Банком «РЕСО Кредит» ОАО - совокупная цена покупки прав не более 1 000 000 000 рублей
Установить, что:
(а) единоличный исполнительный орган Общества обязан ежеквартально информировать Совет Директоров Общества о совершении указанных выше сделок, заключенных Обществом на рыночных условиях;
(б) указанные выше сделки, которые Общество планирует заключить на условиях, отличных от рыночных, должны быть предварительно одобрены Советом Директоров Общества;
(в) определение соответствия условий сделки рыночным условиям определяется единоличным исполнительным органом Общества
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года Протокол №59
3 Подпись
31 Генеральный директор Раковщик ДГ
ОСАО «РЕСО-Гарантия» (подпись)
32 Дата “ 28 ” мая 20 12 г МП