акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа ГМС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа ГМС »
1.3. Место нахождения эмитента 125047, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Чаянова, дом 7
1.4. ОГРН эмитента 5087746036483
1.5. ИНН эмитента 7708678325
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13195-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://grouphms.ru/shareholders_and_investors/disclosure_of_information/information_about_jsc_quot_group_gms_quot.php
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – очередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется без использования бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2012 года;
РФ, г. Москва, ул. Чаянова, д.7.
2.4. Время проведения общего собрания – 09 часов 45 минут по московскому времени.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут по московскому времени.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2011 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Ознакомиться с материалами к собранию можно будет по месту нахождения Общества: РФ, г. Москва, ул. Чаянова, д.7; в рабочие дни с 10 до 17 часов, начиная с 29 мая 2012 года.
2.9. Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 28 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «Группа ГМС» А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата 28 мая 2012 г. М.П.