о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Албашский элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Албашский элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента 353700, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Новоминская, переулок Запорожский, 15
1.4. ОГРН эмитента 1022303977112
1.5. ИНН эмитента 2334001310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30478-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10287&d=1
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 июня 2012 года, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 7/6, стр. 2;, в 09 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 08 часов 30 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание не проводится в форме заочного голосования
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли Общества по итогам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: с «30» мая 2012 года по «24» июня 2012 года с 11 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, кроме выходных и праздничных дней и 25 июня 2012 года до момента закрытия годового Общего собрания акционеров в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 353700, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Новоминская, переулок Запорожский, 15 и/или по адресу г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 7/6, стр. 2.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества».
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Горбанько В.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.