о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)» Открытое акционерное общество «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»
1.3. Место нахождения эмитента 603155, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Провиантская, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1105260018478
1.5. ИНН эмитента 5260292724
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13047-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://meket.ru/raskrytie_informacii_emitenta
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года;
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 143;
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 603000, г.Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 143,
- 603155, г.Нижний Новгород, ул. Провиантская, д. 6;
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут;
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применимо;
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2012 года;
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об одобрении сделок между ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» его обычной хозяйственной деятельности.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• годовой отчет Общества;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• Устав Общества в действующей редакции;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08.06.2012 года по 28.06.2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 29.06.2012 года во время проведения собрания по следующему адресу: 603000, г.Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 143.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МЭК «Энергоэффективные
технологии» ______________ Ю.Е. Зенютич
(подпись)
3.2. Дата 28.05.2012 г. М.П.