1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ХК "Новотранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 650055, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д.22А
1.4. ОГРН эмитента: 1064205128745
1.5. ИНН эмитента: 4205119220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12414-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.hc-novotrans.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2.2. Дата проведения годового собрания акционеров: 29 июня 2012г.
2.3.Место проведения общего собрания акционеров: 650055, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д.22А
2.4.Время проведения общего собрания акционеров: В 15 часов 00 минут
2.5. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 29.06.2012г. в 14 часов
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.05.2012г.
2.7. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года (2011);
2. Избрание членов Совета директоров общества;
3. Избрание ревизора общества;
4. Утверждение аудитора общества;
5. Реорганизация Общества.
2.8. С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 июня 2012 года по 28 июня 2012 года, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 29 июня 2012 года во время проведения собрания по следующему адресу: 650055, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д.22А , тел. (3842) 32-34-13.
3. Подпись:
3.1. Вице-президент ЗАО ХК "СДС" по транспортной отрасли – Управляющий директор ОАО ХК "Новотранс" ______________ Гришин Сергей Анатольевич
3.2. Дата подписи: 28.05.2012 г. М.П.