Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Космос»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150
1.4. ОГРН эмитента 1027700007037
1.5. ИНН эмитента 7717016198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03152-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hotelcosmos.ru/hotel/show_info
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Одобрить сделку – Договор аренды помещений, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «ГК «Космос» – ОАО «ВАО «Интурист», владеющего более 20 (двадцать) процентов голосующих акций ОАО «ГК «Космос», аффилированное лицо которого – ЗАО «Группа компаний «Медси» является стороной по сделке, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» - Арендодатель.
ЗАО «Группа компаний «Медси» - Арендатор.
Предмет сделки:
Передача в аренду ЗАО «Группа компаний «Медси» помещений пятнадцатого этажа (помещение 1552-1553, комнаты №№ 1,1а,1б,2; помещение 1554, комнаты №№ 1,1а,2), расположенных по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150, общей площадью 64,4 кв.м. для использования под медицинский пункт.
Цена сделки:
Величина арендной платы составит 89 625,00 (восемьдесят девять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления) и стоимость уборки, за исключением ванных комнат.
Срок действия сделки:
С 01 июня 2012 года по 30 апреля 2013 года.
2.2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ГК «Космос» за 2011 финансовый год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО «ГК «Космос» на 2012 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская Фирма «АОРА».
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ОАО «ГК «Космос» в количестве 3 (трех) человек.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО «ГК «Космос» в количестве 11 (одиннадцать) человек.
5. Внести изменения в ранее утвержденную повестку дня годового общего собрания акционеров, изложив ее в следующей редакции:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Космос» за 2011 год.
4. О распределении прибыли, начислении и размере дивидендов ОАО «ГК «Космос» по итогам работы за 2011 год и о порядке выплате дивидендов.
5. Утверждение аудитора ОАО «ГК «Космос» на 2012 год.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ГК «Космос».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГК «Космос».
8. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ГК «Космос».
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Космос».
6. Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Космос»:
Рабочими органами Годового Общего собрания акционеров являются:
Президиум Общего собрания в составе:
Конорев Д.В. - Председатель Собрания;
Спиваковский А.А. – Генеральный директор ОАО «ГК «Космос».
Секретарь собрания: Ченцова О.С.
Технический ведущий: представитель ОАО «Реестр» - регистратора ОАО «ГК «Космос».
Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями.
Регламент рассмотрения вопросов на годовом общем собрании:
? выступающему с Отчетом о годовой деятельности Общества предоставить до 30 минут;
? работать без специальных перерывов, в период работы Собрания не запрещается покидать зал заседания и входить в него, не нарушая работу заседания;
? предоставить время для ответов на поступившие вопросы и выступления: 15 минут после рассмотрения четвертого вопроса повестки дня собрания и 20 минут во время перерыва для голосования и подсчет голосов;
? желающим выступить предоставить время не более 5 минут каждому и по каждой группе вопросов выступать не более 1 раза;
? вопросы подавать в письменном виде Секретарю собрания;
? завершить собрание в течение 2 часов;
? Председатель собрания вправе привлечь к ведению собрания технического ведущего;
? регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, оканчивается по распоряжению Председателя собрания, но не ранее завершения рассмотрения последнего вопроса повестки дня общего собрания по которому имеется кворум;
? установить 30 минутный перерыв на процедуру голосования и подсчет голосов;
? время начала подсчета голосов по повестке дня Общего собрания устанавливается Председателем собрания;
? результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе Общего собрания и оглашаются его участникам.
7. Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Утвердить изменения в текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается).
9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
? годовой отчет общества за 2011 финансовый год;
? годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
? заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 финансовый год;
? заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 финансовый год;
? сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
? информация о наличии или отсутствии согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества.
10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 9 июня 2012 г. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, комната 0403 с 10.00 до 15.00 часов (ежедневно, кроме субботы и воскресенья); а также по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, ОАО «РЕЕСТР» с 10.00.до 12.30 часов (ежедневно, кроме субботы и воскресенья).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ГК «Космос» от 25 мая 2012 года № 14.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Спиваковский
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.