1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ».
1.3. Место нахождения: 119049, РФ, г. Москва, улица Шаболовка, д.10, корп.2.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 7701548736.
1.5. Основной государственный регистрационный номер: 1047796532178.
1.6. Код эмитента: 09618-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет: www.uk-eufn.ru.
2. Информации об общем собрании акционеров
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25.06.2012.
2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров: 119049, РФ, г. Москва, улица Шаболовка, д.10, корп.2.
2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров: 11:00.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: предварительное направление (вручение) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 10:00.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28.05.2012
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ» за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям. Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
2. Утверждение заключения аудиторской фирмы Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аналитик» по результатам проверки деятельности Общества за 2011 год.
3. Утверждение Отчета о работе ревизионной комиссии за 2011 год.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционер вправе ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 119049, РФ, г. Москва, улица Шаболовка, д.10, корп.2. Срок, в течение которого указанная информация доступна для ознакомления: с 28.05.2012 по 25.06.2012.
Генеральный директор И.И. Кутузов
Дата: 28 мая 2012 года