об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении его полномочий
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИТРОНИКС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская - Ямская, д. 39/5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027735010511
1.5. ИНН эмитента 7735116621
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50038-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sitronics.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС», что составляет 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования:
- о принятии решения по вопросу 1: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
- о принятии решения по вопросу 2: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
- о принятии решения по вопросу 3: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
- о принятии решения по вопросу 4: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
- о принятии решения по вопросу 5: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «СИТРОНИКС» утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2011 года: по итогам 2011 года чистый убыток Общества составил 3 873 743 тыс. руб. (по РСБУ). Ввиду отсутствия чистой прибыли в 2011 году дивиденды за 2011 год не выплачивать.
2. Вывести из состава Правления ОАО «СИТРОНИКС» Бондаренко Михаила Юрьевича.
Ввести в состав Правления ОАО «СИТРОНИКС» Пьявкина Александра Александровича.
Вывести из состава Правления ОАО «СИТРОНИКС» Красовского Александра Владимировича.
Ввести в состав Правления ОАО «СИТРОНИКС» Максименко Евгения Александровича.
Вывести из состава Правления ОАО «СИТРОНИКС» Заболотневу Марину Викторовну.
Ввести в состав Правления ОАО «СИТРОНИКС» Тарасова Евгения Викторовича.
Фамилия, имя, отчество: Пьявкин Александр Александрович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %
Фамилия, имя, отчество: Максименко Евгений Александрович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,081 %
Фамилия, имя, отчество: Тарасов Евгений Викторович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %
3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС»:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС».
2. Утверждение годового отчета ОАО «СИТРОНИКС» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «СИТРОНИКС» за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «СИТРОНИКС» по результатам финансового года, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2011 год по акциям ОАО «СИТРОНИКС».
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СИТРОНИКС».
7. Утверждение аудитора ОАО «СИТРОНИКС» на 2012 год.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «СИТРОНИКС» в будущем.
4. Утвердить текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС».
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «СИТРОНИКС».
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров;
- бюллетени для голосования;
- годовой отчет ОАО «СИТРОНИКС» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СИТРОНИКС» за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии за 2011 год;
- заключение аудитора;
- оценка Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС» заключения аудитора;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «СИТРОНИКС», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия;
- сведения об аудиторе;
- рекомендации Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СИТРОНИКС» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «СИТРОНИКС» по результатам финансового года;
- список сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по которым Общим собранием акционеров ОАО «СИТРОНИКС» принимается решение об их одобрении.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» мая 2012 года, Протокол №16/12-164
3. Подпись
3.1. Вице-президент по
корпоративной собственности,
действующий на основании Доверенности б/н от 25.11.2011 г.
О.В. Щербаков
(подпись)
3.2. Дата « 28 » мая 20 12 г. М. П.